安徽皖通高速公路股份有限公司公司治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字［2007］28号）和安徽证监局《关于做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（皖证监发字［2007］13号）文件精神，安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）于2007年4月至9月间开展了公司治理专项活动。

　　根据中国

证监会和安徽证监局对上市公司治理专项活动的要求和指示精神，公司成立了专项工作小组，公司董事长王水为第一负责人，董事会全体成员负责，董事会秘书负责安排与落实，监事会负责及时检查监督，全体高级管理人员积极参与，公司各部门密切配合。由于公司专项工作小组周密部署，公司上下通力协作，专项治理工作取得了一定成绩，现将有关情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动期间主要工作

　　（一）2007年4月18日，公司召开上市公司治理专题工作会议，公司董事、监事、高管人员及其他相关人员参加了会议。会议认真学习相关文件精神，并就如何开展公司的专项治理活动进行了工作部署，制定了详细的工作时间表。

　　（二）2007年4月20日，公司成立由公司董事长任组长的公司治理专项活动领导小组，全面负责公司治理专项活动的组织和领导工作。

　　（三）2007年5月份，公司各部门对正在执行的各项管理制度进行认真的检查和梳理，逐条对照28号文100条自查事项，查找疏漏和不足，同时对正在执行的各项管理制度进行修订和完善。

　　（四）2007年6月28日，公司召开第四届董事会第十三次会议，会议审议通过了《公司信息披露管理办法（2007年修订稿）》、《公司募集资金管理办法（2007年修订稿）》和《公司投资者关系管理办法》

　　（五）2007年7月5日，公司召开第四届董事会第十四次会议，会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》。

　　（六）2007年7月6日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》、上海证券交易所网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）和香港联合交易所有限公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）和公司网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｎｈｕｉ－ｅｘｐｒｅｓｓｗａｙ．ｃｎ）披露了《公司治理自查报告和整改计划》，并在公告中公布了公司治理专项活动的专门电话和公司网络平台。

　　（七）2007年7月27日，公司召开了“公司治理专项活动恳谈会”。

　　（八）2007年7月至9月的公众评议阶段，公司设置了公司治理专项活动的专门电话和公司网络平台，听取了广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。

　　二、公司自查发现的问题和整改情况

　　从总体情况来看，公司目前治理结构基本健全，相关制度较为完善，规范运作情况良好，公司治理状况基本符合《上市公司治理准则》的要求。还有以下几个方面须进一步改进和完善。

　　（一）进一步发挥董事会专门委员会作用，提高决策效率。

　　有关说明和整改情况 ：公司已与各位董事沟通，加大了董事会专门委员会的工作力度，以充分发挥其专业职能作用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。

　　（二）根据监管部门新近出台的规章，公司部分现有规章制度需要进一步修订和完善。

　　有关说明和整改情况：公司根据监管部门近期陆续出台的一些新的规章制度及条例，已对部分现有规章制度进行了进一步修订和完善。公司修订和完善的制度主要包括：《公司信息披露管理办法（2007年修订稿）》、《公司募集资金管理办法（2007年修订稿）》和《公司投资者关系管理办法》，以上管理办法已于2007年6月28日经公司第四届董事会第十三次会议审议通过。

　　（三）继续细化信息披露管理制度，并组织相关培训。

　　有关说明和整改情况：根据上海证券交易所《上市公司信息披露事务管理制度指引》对上市公司信息披露性的要求和规定，公司对原有的公司信息披露管理办法进行了修订，经2007年6月28日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并进一步制订了《信息披露管理制度实施细则》。公司已于9月份在公司内部组织全面宣传和相关人员培训，进一步提高公司和关联企业对信息披露工作的认识，保证信息披露工作的质量。

　　三、公众评议提出的问题和整改措施

　　公司在专项治理活动中，向社会公众设置并公告了治理专项活动的专门电话和公司网络平台，听取广大投资者和社会公众对公司治理的评价和整改意见。在专项治理活动期间，社会公众对公司治理情况和本次专项活动未提出意见和建议。

　　四、安徽证监局检查中发现的问题及整改措施

　　安徽证监局对我公司进行了检查，对我公司完善公司治理方面提出以下建议：

　　（一）对照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《监事会议事规则》进一步完善股东大会、董事会及监事会会议纪录。

　　整改情况：公司股东会、董事会及监事会会议记录内容完备，符合《公司章程》及相关议事规则的规定。今后将把改进重点放在内容的充实性上，对会议的讨论过程进行详细记录。

　　（二）充分发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用。

　　整改情况：公司已与各位董事沟通，加大了董事会专门委员会的工作力度，以充分发挥其专业职能作用，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，进一步提高公司科学决策能力和风险防范能力。公司将继续积极配合独立董事履行职责，在公司的重大生产经营决策、对外投资、高管人员的提名及其薪酬与考核、内部审计等重大决策方面，都会事先与独立董事进行沟通和咨询，为公司重大决策寻求专业及建设性建议，需要独立董事发表独立意见的均提前提醒并要求独立董事发表独立意见。

　　公司将继续严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会的有关要求，认真贯彻专项活动精神，持续落实整改措施，并以此为契机，进一步提高公司的规范运作意识和治理水平，促进公司的持续健康发展。

　　安徽皖通

高速公路股份有限公司

　　二ＯＯ七年十一月五日