焦作鑫安科技股份有限公司四届三十一次董事会决议公告

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2007－083号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　四届三十一次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司四届三十一次董事会于2007年11月2日以通讯方式发出会议通知，同时发出需审议的《焦作鑫安科技股份有限公司整改报告》。2007年11月5日，公司以通讯方式召开四届三十一次董事会。本次通讯表决应参与董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经董事通讯表决通过了《焦作鑫安科技股份有限公司整改报告》。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月5日

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2007－084号

　　焦作鑫安科技股份有限公司整改报告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司于2007年10月16日收到了中国证监会河南监管局下发的《关于对焦作鑫安科技股份有限公司治理情况的综合评价及整改通报（豫证监发〔2007〕324号）》（以下简称：《整改通报》）。公司董事会就《整改通报》中提及的公司治理方面存在的主要问题进行了充分的研究，采取了相应的整改措施。现根据《整改通报》的要求，将有关整改情况报告如下：

　　一、加强信息披露，及时、充分揭示公司所面临的风险。

　　公司董事会收到《整改报告》后，对公司自2005年6月停产以来的信息披露情况进行了认真梳理，截止目前公司不存在应披露未披露信息的情况，公司的信息披露基本做到了真实、准确、及时。鉴于目前公司的实际情况，公司在今后的工作中，将进一步加大信息披露力度，主要采取以下措施：

　　1、公司对已存在的退市风险及诉讼情况再进行一次综合的、集中的信息披露，充分揭示公司存在的风险，使广大投资者能够充分了解公司的实际情况，防范投资风险。

　　2、在今后的信息披露工作中，公司将严格按照《上市规则》及《焦作鑫安科技股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，履行信息披露义务。

　　3、对于非公司指定的媒体所报导的有关公司信息，公司将按照规定进行澄清公告。

　　4、对于公司今后的发生重大事件，公司将在第一时间、在公司指定的网站及报刊，及时、真实、准确地进行披露。

　　二、妥善做好职工稳定工作。

　　公司已停产两年之久，无任何收入来源；因债务诉讼，所有资产已被查封、冻结，职工情绪极不稳定，存在重大不稳定隐患。特别是近期公司土地、房产、设备等资产将被法院拍卖，有可能再次引发大规模突发性事件发生。

　　公司将积极采取措施，深入细致地做好职工思想工作，努力做好职工的稳定工作。

　　三、完善内部控制制度，加强对外投资管理，依法保护公司财产安全。

　　公司已制定《公司对外投资管理办法》。公司将严格按照《公司对外投资管理办法》，对公司的对外投资项目进行风险评估，并依法采取相应措施对以往的投资项目（河南永媒投资有限公司）进行追偿，降低投资风险。

　　四、采取积极有效措施，尽快完成公司股权分置改革。

　　公司董事会将尽其所能，积极与公司非流通股股东进行沟通，督促公司非流通股股东制定可行性方案，以启动公司股改工作。

　　因公司目前债务沉重、诉讼缠身，2007年年度业绩预计仍为亏损，按照深交所《上市规则》第14．1．1条第一款之规定，公司

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　2007年10月29日