广东万家乐股份有限公司关于对控股子公司担保的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　1、担保情况概述

　　本公司下属控股子公司顺特电气有限公司（以下简称“顺特电气”）由于出口阿联酋迪拜水电局（以下简称“阿联酋”）合同尚余1395台干式变压器未生产交货，价值约为5220万美元，折合人民币约4亿元；再加上国内订单有近5亿元产品未生产交货，造成生产流动资金不足，严重影响了产品交付。

　　为解决流动资金不足问题，顺特电气拟向中国建设银行股份有限公司广东省佛山市分行（以下简称“佛山建行”）申请最高额5亿元人民币的授信额度（其中贷款额度3亿元，保函额度2亿元）。3亿元贷款资金中，8910万元用于原贷款的展期；新增的21090万元用于购买生产原材料。2亿元保函将继续用于阿联酋合同保函的开立。

　　为保证顺特电气的正常生产经营，本公司将为顺特电气在佛山建行的上述5亿元人民币授信额度提供担保。

　　该担保事项已经公司于2007年10月30日以通讯方式召开的第六届董事会会议审议通过，须提交公司股东大会审议通过。在股东大会授权范围内，授权董事长对上述银行贷款业务进行审批，后交由业务部门办理。

　　2、被担保人基本情况

　　顺特电气是本公司持股92．46％（实际权益100％）的控股子公司。该公司注册资本为人民币15，922万元；法定代表人：李智；经营范围：各类干式变压器、电抗器、互感器、开关柜等输变电设备的生产和销售。

　　顺特电气是国家重点高新技术企业，世界最大的干式变压器生产企业之一。自1992年起，顺特电气的干式变压器国内市场占有率一直位居全国第一，2006年实现销售收入119，111．69万元。

　　截止2006年12月31日，顺特电气资产总额166，543．17万元；负债总额128，185．05万元；净资产38，358．12万元；2006年实现净利润5，008．68万元；信用等级：Ａ。

　　3、担保协议的主要内容

　　①担保方式：连带责任担保

　　②期限：一年

　　4、董事会意见

　　上述担保是为满足控股（实为全资）子公司顺特电气正常生产经营的需要，是保证公司核心产业维持正常生产经营之必需，故董事会同意上述担保。

　　5、累计对外担保

　　截止本公告日，公司对外担保数额累计为73831万元（其中银行借款35831万元；保函25000万元；银行承兑汇票、商业承兑汇票13000万元），占公司2006年经

　　6、备查文件

　　《第六届董事会决议》。

　　特此公告。

　　广东万家乐股份有限公司董事会

　　二00七年十一月五日