抚顺特殊钢股份有限公司二○○七年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称公司）2007年第四次临时股东大会于2007年11月5日上午9时在抚顺市望花区鞍山路东段8号本公司会议室召开，出席会议的股东及股东授权代表共2人，持有和代表公司股份306，535，101股，占公司总股份的58．94％；会议由公司董事会召集，董事长赵明远先生主持，公司部分董事、监事、经理人员及公司聘请的律师出席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票方式表决，经审议通过如下决议：

　　（一）审议通过《关于修改公司章程部分条款的议案》；

　　该议案各项表决结果均为：同意票为306，535，101股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（二 ）审议通过《关于增选公司董事、独立董事的议案》；

　　大会以累积投票方式选举董事，经逐项表决，选举刘伟、邵福群、王朝义、高炳岩、董学东、周建平、魏守忠先生为公司第三届董事会董事；选举李源山、姚殿礼、屈广金先生为公司第三届董事会独立董事。

　　以上当选董事、独立董事的表决结果均为：

　　同意票为306，535，101股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　以上选举产生的董事、独立董事简历已刊登在2007年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》上。

　　（三）审议通过《关于公司新聘独立董事津贴及费用事项的议案》；

　　给予公司新聘第三届独立董事候选人每人每年人民币贰万元的津贴。

　　表决结果：同意票为306，535，101股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（四）审议通过《关于修改股东大会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意票为306，535，101股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（五）审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意票为306，535，101股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（六）审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》；

　　表决结果：同意票为306，535，101股，占出席会议的有表决权股份总数为100％，反对票0股，弃权票0股。

　　（以上第一、三、四、五、六项议案内容详见2007年10月19日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）

　　三、律师见证情况

　　北京市德恒律师事务所律师李哲、戴钦公为本次大会见证，并为本次股东大会出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开、表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；＠2、律师法律意见书。

　　特此公告

　　抚顺特殊钢股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年11月5日