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丹化化工科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2007年11月05日 08:00 中国证券网-上海证券报
证券代码：600844 900921 证券简称：ST丹科 ST丹科B 编号：临2007－064 丹化化工科技股份有限公司 2007年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次会议没有否决或修改提案的情况； 2、本次会议没有新提案提交表决； 3、本次会议没有关联议案。 一、会议召开和出席情况： 丹化化工科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会由公司董事会召集，会议通知于2007年10月17日发出，会议于2007年11月2日上午在江苏镇江金陵润扬大桥酒店会议室召开，由公司董事长曾晓宁先生主持。出席会议（参加表决）股东（或股东代理人）5人，代表股数135，036，220 股，占股份总数的44.3375 %，其中，A股股东（或股东代理人）3人，代表股数134，491，520 股，占A股股份总数的64.7628 %，B股股东（或股东代理人）2人，代表股数544，700 股，占B股股份总数的0.5621 %。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司部分董事、监事和其他高级管理人员以及见证律师列席了会议。 二、议案审议及表决情况： 1、《募集资金管理制度》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 135，036，220 135，036，220 0 0 100.00% A股股东 134，491，520 134，491，520 0 0 100.00% B股股东 544，700 544，700 0 0 100.00% 2、《控股股东、实际控制人行为规范》 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 135，036，220 135，036，220 0 0 100.00% A股股东 134，491，520 134，491，520 0 0 100.00% B股股东 544，700 544，700 0 0 100.00% 3、增补龚纯黎先生为公司五届董事会独立董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 135，036，220 135，036，220 0 0 100.00% A股股东 134，491，520 134，491，520 0 0 100.00% B股股东 544，700 544，700 0 0 100.00% 4、续聘上海众华沪银会计师事务所有限公司为公司2007年度审计单位并支付年报审计费用 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 135，036，220 135，036，220 0 0 100.00% A股股东 134，491，520 134，491，520 0 0 100.00% B股股东 544，700 544，700 0 0 100.00% 会议审议的四项议题全部获得通过。 三、律师见证情况 本公司聘请国浩律师集团（上海）事务所梁立新、秦桂森律师为本次股东大会进行了现场见证并出具法律意见书。律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的议案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 四、备查文件 1、出席董事签名的股东大会会议记录及股东大会决议。 2、国浩律师集团（上海）事务所出具的法律意见书。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 2007年11月5日 证券代码：600844 900921 证券简称：ST丹科 ST丹科B 编号：临2007－065 丹化化工科技股份有限公司 风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司在向控股股东及实质控制人书面函证后，作出如下公告： 到目前为止并在可预见的一个月内，公司、公司控股股东及实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 丹化化工科技股份有限公司 2007年11月5日 不支持Flash
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