河南双汇投资发展股份有限公司２００７年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2007－50

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提要

　　在本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年11月2日上午10时

　　2、召开地点：双汇大厦二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司董事长张俊杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东（含代理人）22人，代表股份337，952，948股，占公司有表决权总股份的55．77％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、议案名称：关于公司董事会换届选举的议案。

　　表决情况：选举万隆、张俊杰、游牧、王玉芬、史海田、祁勇耀为公司第四届董事会董事，选举罗新建、李苍箐、施伟为公司第四届董事会独立董事。

　　其中：

　　万隆先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　张俊杰先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　游牧先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　王玉芬女士，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　史海田先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　祁勇耀先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　罗新建先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　李苍箐女士，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　施伟先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　2、议案名称：关于公司监事会换届选举的议案。

　　表决情况：选举楚玉华、乔海莉、张晓辉为公司第四届监事会股东代表监事，与第四届监事会职工代表监事宁秋生、李连魁共同组成公司第四届监事会。

　　其中：

　　楚玉华先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　乔海莉女士，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股；

　　张晓辉先生，同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　3、议案名称：关于增加新股申购资金额度的议案。

　　表决情况：同意根据公司自有资金的实际使用情况，在不影响公司正常生产经营的前提下，用于新股申购的资金总额由原来的不超过人民币4亿元增加到不超过人民币8亿元，中签新股原则上应于该股上市首日获利了结。

　　同意票337，952，948股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对票0股，弃权票0股。

　　表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南大正律师事务所

　　2、律师姓名：王京宝

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的股东或代理人的资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《规范意见》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2007－51

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南双汇投资发展股份有限公司于2007年10月22日以书面方式向全体董事发出召开第四届董事会第一次会议的通知，会议于2007年11月2日在公司九楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事8人（董事王玉芬女士因公出差，未出席董事会），监事列席参加了会议，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议由公司第三届董事会董事长张俊杰先生主持，审议通过了如下决议。

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权选举张俊杰先生为公司董事长，选举史海田先生为公司副董事长；

　　二、经董事长提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权聘任史海田先生为公司总经理，聘任祁勇耀先生为公司董事会秘书；

　　三、经总经理提名，会议以8票同意、0票反对、0票弃权聘任贺圣华先生、李骏先生、陶永启先生为公司副总经理，聘任胡兆振先生为公司财务总监。

　　四、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于注销部分销售分公司的议案。

　　为加强资金管理，整合企业资源，根据公司业务发展的需要，在保证原有运作模式、客户管理、考核指标、费用标准不变的情况下，公司对23家销售分公司进行了集中核算。集中核算后，以上分公司在“购、销、存”业务运作顺畅的情况下已不具备财务独立核算主体资格。因此，拟注销上述23家销售分公司，即河南双汇投资发展股份有限公司潍坊分公司、烟台分公司、淄博分公司、常德分公司、柳州分公司、衡阳分公司、合肥分公司、郑州分公司、蚌埠分公司、大理分公司、绵阳分公司、大同分公司、太原分公司、徐州分公司、通化分公司、锦州分公司、佳木斯分公司、牡丹江分公司、大连分公司、银川分公司、汉中分公司、库尔勒分公司、西宁分公司。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　附：高级管理人员简历

　　胡兆振先生，35岁，大学文化，中共党员，1994年毕业于河南财经学院财政金融系，曾任双汇集团财务部经理、双汇集团股份制改造办公室副主任、本公司财务部经理，现任本公司财务总监。

　　贺圣华先生，40岁，大学文化，曾在郑州纺织机械厂、河南康和超商有限公司、河南味全实业有限公司工作，期间赴德国斯图加特大学学习。现任漯河海宇投资有限公司董事长、漯河双汇物流投资有限公司总经理、漯河双汇商业投资有限公司总经理、本公司副总经理。

　　李骏先生，36岁，大学文化，曾在河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司食品研究所工作，曾任河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司中心化验室主任、技术中心低温研究所所长、技术中心副主任、本公司肉制品事业部生产副总经理，现任本公司肉制品事业部总经理。

　　陶永启先生，37岁，大专文化，中共党员。曾在河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司卫检处工作，曾任华意食品有限公司车间主任、汇特食品有限公司调度室主任、上海双汇大昌泰森食品有限公司采购、销售、生产主管、绵阳双汇食品有限公司副总经理、德州双汇食品有限公司总经理，现任本公司鲜冻品事业部总经理。

　　证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2004－52

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　河南双汇投资发展股份有限公司第四届监事会第一次会议于2007年11月2日在公司九楼会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由第三届监事会主席楚玉华先生主持，以5票同意、0票反对、0票弃权选举楚玉华先生为公司第四届监事会主席。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　监事会

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　关于河南双汇投资发展股份有限公司

　　高级管理人员聘任之独立意见

　　作为河南双汇投资发展股份有限公司独立董事，就公司第四届董事会会聘任高级管理人员发表以下独立意见：

　　公司第四届董事会聘任高级管理人员的程序合法有效，经审查各位高级管理人员的简历，认为均符合《公司法》等有关法律、法规和公司《章程》对高级管理人员的资格要求，同意聘任史海田为公司总经理，聘任贺圣华、李骏、陶永启为公司副总经理，聘任胡兆振为公司财务总监，聘任祁勇耀为公司董事会秘书。

　　独立董事：罗新建

　　李苍箐

　　施 伟

　　二ＯＯ七年十一月二日