内蒙古远兴能源股份有限公司四届十六董事会决议公告

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源 公告编号：2007—050

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　四届十六董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2007年10月26日，公司以传真方式发出了关于以通讯方式召开四届十六次董事会的通知，会议于2007年11月1日召开。应参加表决董事9名，实际表决董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经董事认真审议并书面表决，做出以下决议：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于为控股子公司贷款担保的议案》；

　　同意公司为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司在呼和浩特市商业银行汇商支行壹亿元（人民币）的流动资金贷款提供担保。

　　同时该笔流动资金贷款以上海证大投资发展有限公司所持本公司1，500万股“远兴能源”股票提供质押担保。

　　因本公司董事贺占海先生同为博源联化董事长，故对该议案回避表决。

　　（详见《内蒙古远兴能源股份有限公司关于为控股子公司贷款担保的公告》）

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于公司申请流动资金贷款的议案》；

　　同意在中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行申请6，000万元（人民币）的流动资金贷款。

　　本次公司申请的6，000万元银行承兑汇票贷款，其中保证金比例60％，即人民币3，600万元，敞口部分比例40％，即人民币2，400万元，

　　内蒙古博源投资集团有限公司为公司本次在中国建设银行股份有限公司鄂尔多斯市分行6，000万元（人民币）银行承兑汇票贷款提供担保。

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开公司二00七年第七次临时股东大会的议案》。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十一月二日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源公告编号：临2007—051

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　关于召开二00七年第七次临时

　　股东大会的的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年11月20日（星期二）上午9：00。

　　2、会议地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司四楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　二、会议审议事项

　　《关于为控股子公司贷款担保的议案》。

　　三、出席会议对象：

　　1、截止2007年11月16日下午收市时在深圳证券登记结算公司登记在册的本公司全体股东及其授权委托人。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、见证律师。

　　四、会议登记办法

　　1、登记手续：法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书及委托人股东帐户卡办理登记手续。异地股东可用信函、传真、方式登记。

　　2、登记时间：2007年11月19日上午8：30－－11：30

　　下午2：30－－5：30

　　3、登记地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街6号公司证券事务部。

　　五、其它事项

　　1、本次会议预期半天，交通食宿费用自理。

　　2、公司联系地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯市鄂尔多斯西街6号

　　邮政编码：017000

　　联系电话：（0477）8539874

　　传真：（0477）8521747

　　联系人： 华阳 裴志强

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ七年十一月二日

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本人（单位）出席内蒙古远兴能源股份有限公司二00七年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人姓名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托权限：

　　委托日期： 年 月 日

　　证券代码：000683证券简称：远兴能源 公告编号：2007—052

　　内蒙古远兴能源股份有限公司为

　　控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司

　　贷款担保的公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司拟为控股子公司内蒙古博源联合化工有限公司（以下简称“博源联化”）在呼和浩特市商业银行汇商支行壹亿元（人民币）的流动资金贷款提供担保。同时上海证大投资发展有限公司所持本公司1，500万股“远兴能源”股票提供质押担保。

　　该担保事项已获独立董事郭连恒、张银荣、秦志宏的事前认可，并经本公司出席四届十六次董事会会议三分之二以上董事审议通过，还需经公司股东大会批准后实施。因本公司董事贺占海先生同为博源联化董事长，故对该议案回避表决。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：内蒙古博源联合化工有限公司

　　2、注册地点：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗乌审苏木合同查汗淖镇

　　3、法定代表人：贺占海

　　4、注册资本：65，000万元

　　5、经营范围：生产、销售甲醇及其下游产品，其他天然气化工产品，经营相关的进出口业务。

　　6、与公司关联关系：博源联化为本公司控股子公司（持股51．2％）；本公司董事、总经理贺占海先生为该公司法定代表人；本公司控股股东内蒙古博源投资集团有限公司持有博源联化15％的股份。

　　7、公司经营状况：截止2007年9月31日，博源联化资产总额1，628，503，301．87元， 负债总额1，002，714，235．82元，净资产625，789，066．05元，净利润－8，286，120．69元。

　　三、担保的主要内容

　　1、保证方式：本公司提供担保，上海证大投资发展有限公司所持本公司1500万股“远兴能源”股票提供质押担保。

　　2、担保金额：人民币壹亿元

　　四、担保理由

　　博源联化该笔贷款是为解决项目投产时流动资金的需要，主要用于购买天然气、电、铁路运费等，有利于公司发展。

　　五、独立董事意见

　　1、内蒙古博源联合化工有限公司在呼和浩特市商业银行汇商支行壹亿元（人民币）的流动资金贷款以上海证大投资发展有限公司所持本公司1，500万股“远兴能源”股票提供质押担保，公司为该笔贷款担保，不会给公司带来风险。

　　2、该笔贷款是为解决项目投产时流动资金的需要，主要用于购买天然气、电、铁路运费等，有利于公司发展，不会损害公司和股东的利益。

　　六、累计对外担保的数量

　　截止目前，本公司及控股子公司累计对外担保18，508．37万元，占2007年第三季度净资产的34．08％。逾期对外担保5，194．37万元，占公司2007年第三季度净资产的9．56％。

　　因本次单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的10％担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次担保需经公司2007年第六次临时股东大会审议通过。

　　内蒙古远兴能源股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十一月二日