焦作万方铝业股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2007年11月2日(星期五)上午9时

　　2、召开地点：河南省焦作市塔南路公司二楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：周传良

　　公司董事长乔桂玲因公务原因未能出席本次会议，委托董事周传良主持。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　本次会议到会股东(代理人)3人，代表4名股东，代表股份79，913，861股，占公司有表决权总股份16.64％。

　　2、其中无限售条件股东出席情况：

　　本次会议到会无限售条件股东(代理人)1人，代表股份26，996，895股，占公司有表决权总股份5.62％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本公司与中国铝业股份有限公司签订的《氧化铝长期购销合同》

　　1、总的表决情况

　　同意79，913，861股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权的100％；反对0股，弃权0股。

　　2、无限售条件的流通股股东表决情况

　　同意26，996，895股，占出席会议有表决权的无限售条件流通股股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。

　　3、表决结果：通过。

　　本次会议无关联股东的回避表决情况。

　　合同相关内容见2007年10月18日《中国证券报》和《证券时报》。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河南敬事信律师事务所

　　2、律师姓名：沈玉杰

　　3、结论性意见

　　公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　焦作万方铝业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十一月二日