亿阳信通股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的补充通知

　　证券代码：600289股票简称：亿阳信通公告编号：临2007－029

　　亿阳信通股份有限公司关于召开公司2007年度第一次临时股东大会的补充通知

　　根据公司第三届董事会第二十二次会议决议，本公司决定召开2007年度第一次临时股东大会，有关事项通知已于2007年10月30日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所www.sse.com.cn上刊登。现根据上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则等有关文件规定，为使投资者充分了解网络投票、累积投票的有关事项，做如下补充通知：

　　一、会议时间（不变）：

　　现场会议时间：2007年11月29日上午9：00

　　网络投票时间：2007年11月29日上午9：30-11：30、下午1：00-3：00

　　二、会议地点（不变）：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦一层会议室

　　三、会议形式（不变）：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、本次股东大会审议的事项及对应的网络投票序号

　　（一）审议事项（不变）：

　　1.《关于公司董事会换届选举的议案》

　　2.《关于公司监事会换届选举的议案》

　　3.《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

　　4.《关于公司监事津贴的议案》

　　5.《关于修改〈公司章程〉的议案》，经公司董事会三届二十次会议决议，提交本次股东大会审议。

　　（二）网络投票事项（本条有相关的修改，敬请广大投资者注意）

　　1、本次临时股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007 年11月29日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

　　2、投票代码：738289；投票简称：亿阳投票

　　3、股东投票的具体程序为：

　　（1）买卖方向为“买入”投票；

　　（2）在"委托价格"项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00 元代表第1 个需要表决的议案事项，以2.00 元代表第2 个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要网络投票表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

　　议案序号

　　议案名称

　　对应的申报价格（元）

　　关于公司董事会换届选举的议案

　　1.00

　　董事候选人选举：

　　1.01

　　候选人：王龙声

　　1.01

　　1.02

　　候选人：田绪文

　　1.02

　　1.03

　　候选人：曲飞

　　1.03

　　1.04

　　候选人：孙文恒

　　1.04

　　1.05

　　候选人：任志军

　　1.05

　　1.06

　　候选人：李争

　　1.06

　　1.07

　　候选人：宋俊德

　　1.07

　　1.08

　　候选人：赵喜荣

　　1.08

　　1.09

　　候选人：崔永生

　　1.09

　　1.10

　　候选人：常学群

　　1.10

　　2.00

　　独立董事候选人选举：

　　2.01

　　独立董事候选人：张跃

　　2.01

　　2.02

　　独立董事候选人：徐斌

　　2.02

　　2.03

　　独立董事候选人：章钢柱

　　2.03

　　2.04

　　独立董事候选人：邵太良

　　2.04

　　2.05

　　独立董事候选人：张晓明

　　2.05

　　3.00

　　关于公司监事会换届选举的议案

　　3.01

　　候选人：张小红

　　3.01

　　3.02

　　候选人：赵更书

　　3.02

　　3.03

　　候选人：陈晓峰

　　3.03

　　4.00

　　《关于公司董事津贴及独立董事报酬的议案》

　　4.00

　　5.00

　　《关于公司监事津贴的议案》

　　《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　6.00

　　修改《公司章程》第一章第六条

　　6.00

　　7.00

　　修改《公司章程》第三章第一节第二十条

　　7.00

　　（3）表决注意事项

　　①上述议案1.00“董事候选人选举”，采用累积投票制表决，每一股有10票表决权。

　　②上述议案2.00“独立董事候选人选举”，采用累积投票制表决，每一股有5票表决权。

　　③上述议案3.00“关于公司监事会换届选举的议案”，采用累积投票制表决，每一股有3票表决权。

　　上述采用累积投票制的议案，申报股数代表选举票数。股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票；选举票数超过一亿票的，应通过现场进行表决。

　　[示例]：某投资者在股权登记日收盘时持有公司100股，采用累积投票制，在议案1.00“董事候选人选举”中，他就有1000票的表决权，该投资者可以这1000票为限，按自己的意愿进行表决。

　　第一种方式，该投资者可以把1000票集中投给候选人甲，对其他候选人则不投票；

　　第二种方式，该投资者还可以把1000票按任意组合投给不同的候选人，可以均匀投票，也可以不均匀投票；

　　如下表所示：

　　议案序号

　　议案名称

　　对应的申报价格（元）

　　申报股数

　　方式一

　　方式二

　　1.00

　　董事候选人选举：

　　1.01

　　候选人：甲

　　1.01

　　1000

　　100

　　500

　　1.02

　　候选人：乙

　　1.02

　　100

　　200

　　1.03

　　候选人：丙

　　1.03

　　100

　　50

　　1.04

　　候选人：丁

　　1.04

　　100

　　50

　　1.05

　　候选人：……

　　1.05

　　100

　　1.06

　　候选人：……

　　1.06

　　100

　　1.07

　　候选人：……

　　1.07

　　100

　　1.08

　　候选人：……

　　1.08

　　100

　　1.09

　　候选人：……

　　1.09

　　100

　　1.10

　　候选人：……

　　1.10

　　100

　　上述议案2.00“独立董事候选人选举”、 3.00“关于公司监事会换届选举的议案”也按这种形式投票。

　　④上述议案4.00、5.00、6.00、7.00，在"委托股数"项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　（4）投票注意事项：

　　① 本次临时股东大会涉及网络投票的共有7个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不得撤单。

　　② 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

　　③ 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

　　五、股权登记日（不变）

　　1、股权登记日：截至2007年11月23日（星期五）15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权参加本次股东大会；在上述日期登记在册的所有股东均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　2、参加现场投票的股东登记时间：2007年11月26日-11月28日9点至18点

　　六、注意事项

　　1、会议半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　2、联系方法：

　　通讯地址：北京市海淀区亮甲店130号亿阳大厦

　　

邮政编码：100036

　　联系电话：010-88158416、010-88157181

　　联系传真：010-88140589

　　联 系 人：李秀明

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2007 年11月1日