新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000415证券简称：汇通水利公告编号：2007-042

　　新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加，否决或变更提案

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年10月31日上午11：00时

　　2、召开地点：汇通大厦七楼会议室

　　3、召开方式：现场记名投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：郭运斌

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及代理人3人，代表股份120549769股，占公司总股份的40.14%。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于更换公司董事的议案

　　因工作原因，王伟先生辞去公司董事职务；公司股东深圳市富鼎担保投资有限公司提名徐建平先生为公司第五届董事会董事。

　　（1）议案表决情况：

　　出席会议有表决权股东同意120549769股，占出席会议有表决权的100%；反对0股，弃权0股。

　　（2）表决结果：通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：新疆昌年律师事务所

　　2、律师姓名：张新强 聂晓江

　　3、结论性意见：本次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格，表决程序均符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、新疆昌年律师事务所出具的关于新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会的法律意见书；

　　2、新疆汇通（集团）股份有限公司2007年第三次临时股东大会决议；

　　3、股东大会会议记录。

　　特此公告

　　新疆汇通（集团）股份有限公司

　　2007年10月31日