上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第十九次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2007-26

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议

　　（通讯方式）决议公告

　　公司2007年10月30日以通讯方式召开第五届董事会第十九次会议，会议通知于10月25日以传真及电话方式通知，会议召开的时间、地点、方式均符合有关法律、法规及公司章程规定。公司9名董事一致同意继续为控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司向上海农村商业银行续借人民币1900万元（大写：壹仟玖佰万元）提供担保（担保内容参照公司担保公告）并授权公司董事长朱其棕签署与之相关的合同或协议，公司独立董事对担保事项均表示同意。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司董事会

　　2007年10月31日

　　

证券代码：600661

股票简称：交大南洋编号：临2007-27

　　上海交大南洋股份有限公司

　　对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　● 担保金额： 1900万元

　　● 目前公司累计对外担保额度为：16200万元人民币

　　● 本次是否有反担保：是

　　一、担保情况概述

　　2007年10月30日，公司以通讯方式召开了第五届董事会十九次会议，董事一致同意为控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”向上海农村商业银行借款人民币壹仟玖佰万元（续借）提供担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667号三楼A座

　　法定代表人：朱敏骏

　　注册资本：15000万元人民币

　　经营范围：教学辅助的配套服务；高等职业、成人教育的研究与开发；教育产业的投资；教育及教育产业领域内的八技服务；文教用品的批发零售。

　　上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”）是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，本公司持股63.5%。截止2006年12月31日，教育公司经

审计的资产总额33297万元，负债总额12520万元，净资产18622万元，资产负债率为37.6%；教育公司2006年实现净利润331万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：信用担保

　　担保期限：2007年10月至2008年10月止

　　计划发生担保金额： 1900万元人民币

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为， 教育公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保人民币16200万元，占最近年度经审计净资产值的42%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字生效的五届十九次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2006年度财务报表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　2007年10月31日