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招商银行股份有限公司第七届董事会第十次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2007年10月31日 08:41 中国证券网-上海证券报

  A 股简称: 招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-043

  A 股代码: 600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-043

  招商银行股份有限公司

  第七届董事会第十次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  招商银行股份有限公司(“本公司”)第七届董事会第十次会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席董事18人,实际出席董事17人,宋林独立董事因公务未参加表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议通过了如下决议:

  一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。

  赞成:17反对:0弃权:0

  上述整改报告的全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。本公司五名独立董事就该整改报告发表了独立审核意见。

  二、审议通过了《关于授予招商银行高级管理人员2007年度H股股票增值权的议案》。

  赞成14:反对:0弃权:0

  马蔚华、张光华、李浩三位执行董事在本议案中存在利益冲突,回避表决。

  本公司五名独立董事就上述股票增值权的议案发表了独立意见:同意。

  根据本项议案,董事会同意:

  (一)2007年度授予对象和分配额度:

  本次授予129万份股票增值权,占目前公司股本总额147亿股的0.0088%。具体分配见下表:

  首期股票增值权总量及其分配

  序号

  姓名

  职务

  获授股票增值权数量(万份)

  获授股票增值权对应标的股票占总股本比例

  获授股票增值权占本期股票增值权总量比例

  1

  马蔚华

  行长

  30

  0.0020%

  23.26%

  2

  张光华

  副行长

  15

  0.0010%

  11.63%

  3

  李 浩

  副行长

  15

  0.0010%

  11.63%

  4

  唐志宏

  副行长

  15

  0.0010%

  11.63%

  5

  尹凤兰

  副行长

  15

  0.0010%

  11.63%

  6

  丁 伟

  行长助理

  12

  0.0008%

  9.30%

  7

  徐连峰

  技术总监

  9

  0.0006%

  6.98%

  8

  范 鹏

  稽核总监

  9

  0.0006%

  6.98%

  9

  兰 奇

  董事会秘书

  9

  0.0006%

  6.98%

  合计

  129

  0.0088%

  100.00%

  (二)授予日:

  本次H股股票增值权授予日为2007年10月30日。

  (三)授予价格的确定:

  本次每份股票增值权的授予价格为39.30港元,即取2007年10月30日本公司H股股票的收盘价39.30港元、2007年10月30日前5个交易日本公司H股股票的平均收盘价38.34港元的较高者。

  本次授予的股票增值权自2007年10月30日起10年内有效,自2007年10月30日起2年内为行权限制期,在行权限制期内不得行权。

  行权限制期满后的8年时间为行权有效期。行权有效期的前4年,每年的生效可行权额度为当期授予总额的25%。已生效可行权的股票增值权在生效日后至行权有效期结束都可行权;激励对象可以一次或分次行使已经生效的股票增值权。股票增值权的行使必须在可行权日内。

  特此公告。

  招商银行股份有限公司董事会

  2007年10月30日

  A 股简称: 招商银行 H 股简称:招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2007-044

  A 股代码: 600036 H 股代码: 3968 转债代码: 110036 公告编号:2007-044

  招商银行股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  招商银行股份有限公司第七届监事会第四次会议于2007年10月30日以通讯表决方式召开。会议应出席监事9名,实际出席监事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议通过了如下决议:

  一、审议通过了《招商银行股份有限公司关于公司治理专项活动的整改报告》。监事会就整改报告出具了审核意见。

  赞成:9反对:0弃权:0

  二、审议通过了《招商银行股份有限公司高级管理人员离任审计办法》(试行)。

  赞成:9反对:0弃权:0

  特此公告。

  招商银行股份有限公司监事会

  2007年10月30日

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