四川天一科技股份有限公司第三届董事会第二十八次（通讯）会议决议公告

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2007-037

　　四川天一科技股份有限公司第三届

　　董事会第二十八次（通讯）会议决议公告

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　四川天一科技股份有限公司董事会第三届二十八次会议于2007年10月30日以通讯方式召开。会议应表决董事7名，实际表决董事7名。会议合法有效。

　　会议经投票表决，审议并通过了以下决议：

　　一、关于增补陈宝通先生为董事候选人的决议

　　7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　公司董事古共伟先生因股权正式划转和组织工作安排原因辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，董事会推荐陈宝通先生为董事候选人。（简历附后）

　　二、关于增补苏伟女士为董事候选人的决议

　　7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　公司董事刘林峰先生因工作原因辞去公司董事职务。根据公司章程的有关规定，为保证公司董事会正常、规范运作，经持有公司股权23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，董事会推荐苏伟女士为董事候选人。（简历附后）

　　公司独立董事对上述2名候选人的提名程序及任职资格发表了同意的独立意见。

　　三、关于召开2007年第一次临时股东大会的决议

　　7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　另见公司同日刊登的“关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告”

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2007年10月30日

　　附：董事候选人简历

　　1、陈宝通：男，1955年生，中共党员，高级会计师，1985年毕业于北京化工干部管理学院财会系，大专学历。历任化工部十二化建公司财务科副科长、财务部主任、 副总会计师、总会计师，化工部机关服务局财务处处长，昊华总公司财务部（审计部）主任、副总会计师、总会计师、中化地质矿山总局局长。2004年5月至今，任昊华总公司副总经理、总会计师。

　　2、苏伟：女，1963年生，中共党员，教授级高级工程师，1985年毕业于华东化工学院感光材料系，本科学历。历任中国化工新材料总公司华冉公司经理，新材料公司经营部副处长、业务一处处长、总经理助理、副总经理，昊华总公司贸易部副主任、主任、外事办公室主任、中国华辰经济技术发展中心总经理，中昊贸易有限公司总经理，2004年至今，任中昊贸易有限公司董事长、中国昊华化工（集团）总公司副总经理。

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2007-038

　　四川天一科技股份有限公司董事会关于

　　召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

　　2007年10月30日本公司召开的第三届董事会第二十八次通讯会议，审议通过了关于召开2007年第一次临时股东大会的决议，会议事项如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议时间：2007年11月15日（星期四）上午10：00，会期半天

　　2、会议地点：天科股份主楼二楼报告厅

　　3、召集人：天科股份董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席会议人员：2007年11月9日下午收市时，在中国证券中央登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或股东委托代理人。

　　本公司董事、监事及总经理等高级管理人员，公司聘任的律师。

　　二、会议审议事项

　　1、关于增补陈宝通先生为公司董事的议案

　　2、关于增补苏伟女士为公司董事的议案

　　3、关于增补李波先生为公司监事的议案

　　三、股东大会会议登记事项

　　1、法人股东凭股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记；代理人出席会议应持法定代表人授权委托书及上述文件股票帐户卡、营业执照复印件和法人代表身份证复印件登记。

　　2、个人股东凭股票帐户卡及本人身份证复印件登记。代理人出席会议应持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股票帐户卡复印件登记。

　　3、异地股东可以传真方式登记

　　4、登记时间：2007年11月12日9：30-11：30， 14：00-16：00

　　5、登记地点：天科股份董事会秘书处

　　四、其他事项：

　　1、 本次股东大会的召集、召开严格按照《公司法》《上市公司股东大会规则》要求举行。

　　2、 联系地址：四川成都机场路445号信箱

　　3、公司地址：成都机场路近都段87号（成都市内或双流机场乘303、304路公共汽车在机场路学府路口站下车即到）

　　4、邮编：610225

　　5、联系电话：028-85963417、85963659传真：028-85963659

　　6、参会股东食宿及交通费自理。

　　附件：授权委托书(格式)

　　授权委托书

　　兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席天科股份2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证(营业执照)号码：

　　委托人股东帐户号：委托人持股数：

　　委托日期：

　　代理人签名：代理人身份证号码：

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司董事会

　　2007年10月30日

　　股票简称：天科股份股票代码：600378编号：临2007-039

　　四川天一科技股份有限公司

　　第三届监事会第十一次（通讯）会议决议公告

　　本公司第三届监事会第十一次会议于2007年10月30日以通讯方式召开。会议应表决监事6名，实际表决监事6名。会议合法有效。

　　会议经投票表决，审议并通过了以下决议：

　　一、关于增补李波先生为监事候选人的决议

　　6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了该项决议。

　　公司监事崔基道先生因股权正式划转和组织工作安排原因辞去公司监事职务。根据公司章程的有关规定，为了适应本公司第一大股东变更的需要，保证公司监事会正常、规范运作，经持有公司股权23.13%的中国昊华化工（集团）总公司提名，监事会推荐李波先生为监事候选人。（简历附后）

　　提交公司2007年第一次临时股东大会审议选举。

　　特此公告

　　四川天一科技股份有限公司监事会

　　2007年10月30日

　　附：监事候选人简历

　　李波，男，1962年生，中共党员，高级会计师，1985年毕业于厦门大学会计系，大专学历。历任中国化学工程第十二建设公司财务部主管、副主任、副总会计师、总会计师，昊华总公司财务部副主任、主任。2006年12月至今任昊华总公司财务部主任。