浙江东方集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　浙江东方集团股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月30日上午9时在公司1808会议室举行。本次会议由公司董事会召集，董事长何志亮先生主持。出席本次大会的股东及股东代表共6名，代表股数231，310，728股，占总股本的45．76％，符合《公司法》和《公司章程》的规定，大会做的各项决议合法有效。公司部分董事、监事及高管以及锦天城律师事务所杭州分所的见证律师列席了会议。

　　大会逐项审议了提交议案，并采用记名投票表决方式进行了现场表决。大会审议表决结果如下：

　　1、审议通过了关于为控股子公司浙江东方集团浩业贸易有限公司提供1700万美元额度担保的议案。

　　参加表决的股份数为231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了浙江东方集团股份有限公司章程（2007年修订）。

　　参加表决的股份数为231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　3、 审议通过了浙江东方集团股份有限公司股东大会议事规则（2007年修订）。

　　参加表决的股份数为231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　4、审议通过了浙江东方集团股份有限公司董事会工作条例（2007年修订）。

　　参加表决的股份数为231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　5、通过了浙江东方集团股份有限公司监事会工作条例（2007年修订）。

　　参加表决的股份数为231，310，728股，其中同意票231，310，728股， 占出席本次股东大会有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　上海市锦天城律师事务所（杭州）分所律师丛中丽为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书认为本公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　特此公告

　　浙江东方集团股份有限公司

　　2007年10月31日