阿城继电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　证券简称：*ST阿继证券代码：000922公告编号：2007-055

　　阿城继电器股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　一、特别提示:

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007 年10月29日（星期一）上午10:00 分

　　2、召开地点：公司一号会议室

　　3、召开方式：现场投票表决

　　4、召 集 人：公司董事会

　　5、主 持 人：董事长高志军先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况

　　本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共5人， 代表股份127，243，739股，占总股份298，435，000 股的42.64%，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。

　　四、提案的审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议通过了以下1个议案。

　　股东大会投票表决结果如下：

　　1、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　同意127，243，739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

　　反对 0 股；

　　弃权 0 股；

　　表决结果： 通过 。

　　五、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：黑龙江省仁大律师事务所

　　2、律师姓名：赵伊娜

　　3、结论性意见：公司临时股东大会的召开与召集程序、出席会议人员的资格及对议案的审议与表决程序，均符合《公司法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、阿城继电器股份有限公司临时股东大会决议；

　　2、律师出具的法律意见书。

　　特此公告

　　阿城继电器股份有限公司董事会

　　2007年10月29日