山东万杰高科技股份有限公司2007年第三季度报告

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　1.2 董事李家敏先生，因公出差未参加本次会议，未委托其他董事代为表决。

　　1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.4 公司负责人孙峰，主管会计工作负责人孙丰山及会计机构负责人（会计主管人员）吕雪梅声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况简介

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　币种:人民币

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减(%)

　　总资产(元)

　　4，101，085，218.88

　　4，119，942，006.00

　　-0.46

　　股东权益(不含少数股东权益)(元)

　　548，605，852.68

　　706，022，477.84

　　-22.30

　　每股净资产(元)

　　1.02

　　1.32

　　-22.73

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　比上年同期增减(%)

　　经营活动产生的现金流量净额(元)

　　49，589，776.26

　　109.86

　　每股经营活动产生的现金流量净额(元)

　　0.09

　　109.57

　　报告期

　　（7-9月）

　　年初至报告期期末

　　（1-9月）

　　本报告期比上年同期增减(%)

　　净利润(元)

　　-72，454，136.45

　　-157，416，625.16

　　-83.69

　　基本每股收益(元)

　　-0.14

　　-0.29

　　-100

　　扣除非经常性损益后基本每股收益(元)

　　-

　　-0.30

　　-

　　稀释每股收益(元)

　　-0.14

　　-0.29

　　-100

　　净资产收益率(%)

　　-13.21

　　-28.69

　　减少9.84个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)

　　-13.48

　　-29.01

　　减少10.03个百分点

　　非经常性损益项目

　　（1-9月）

　　（元）

　　营业外收入

　　2，795，318.74

　　营业外支出

　　1，078，506.33

　　合计

　　1，716，812.41

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

　　单位：股

　　报告期末股东总数（户）

　　53，527

　　前十名无限售条件流通股股东持股情况

　　股东名称(全称)

　　期末持有无限售条件流通股的数量

　　种类

　　博山万通达建筑安装公司

　　19，500，000

　　人民币普通股

　　淄博第五棉纺织厂

　　5，590，000

　　人民币普通股

　　淄博市博山毛巾厂

　　2，340，000

　　人民币普通股

　　山东淄博万通达工业技术研究所

　　2，340，000

　　人民币普通股

　　郁蓉

　　2，036，000

　　人民币普通股

　　付吉贤

　　1，994，086

　　人民币普通股

　　谢敬东

　　1，519，350

　　人民币普通股

　　潘恒林

　　1，214，850

　　人民币普通股

　　罗达

　　1，200，000

　　人民币普通股

　　张越

　　1，090，000

　　人民币普通股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　项目

　　2007-9-30

　　2006-12-31

　　增减幅度（%）

　　变动原因

　　应收票据

　　5，694，365.56

　　9，795，485.83

　　-41.87

　　主要是减少了应收客户的承兑汇票

　　应收账款

　　133，584，337.15

　　89，778，272.94

　　48.79

　　主要是应收销货款增加

　　存货

　　360，990，903.80

　　273，415，690.53

　　32.03

　　主要增加了库存商品

　　其他应付款

　　238，028，450.66

　　130，095，507.68

　　82.96

　　主要是增加了预提利息

　　一年内到期的非流动负债

　　112，655，000.00

　　318，748，462.55

　　-64.66

　　主要是偿还了到期负债

　　2007年1-9月

　　上年同期

　　增减幅度（%）

　　管理费用

　　63，328，508.80

　　27，105，937.91

　　133.63

　　主要是由于停产而计提的设备折旧计入管理费用

　　财务费用

　　99，722，194.95

　　65，405，903.24

　　52.47

　　主要是增加了借款利息

　　营业外收入

　　2，795，318.74

　　5，307，106.51

　　-47.33

　　主要是减少了政府补贴收入

　　营业外支出

　　1，078，506.33

　　696，066.69

　　54.94

　　主要是增加了罚款支出

　　3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、本公司因银行借款到期未能偿还或未能及时偿付银行借款利息被各银行起诉，报告期内，收到银行诉讼判决涉及很行借款本金12，609万元。对于各案的诉讼进展情况，本公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　2、深圳大华天诚会计师事务所对本公司2006年度出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，主要针对公司2006年度公司发生巨额亏损，且多家银行起诉本公司，从而导致负责审计的注册会计师对公司的持续经营能力产生重大疑虑，对此公司董事会、监事会、独立董事均对此问题作了说明。公司第一大股东万杰集团有限责任公司与山东省商业集团总公司就公司股权转让、债务重组、资产重组、定向增发等事宜于2007年10月6日签署《框架协议》，目前资产重组方案正在制定当中，中介机构已进场开展进职调查，在债务重组方面已分别召开了市内市外债权银行行长座谈会议，初步形成了债务重组的基本原则，并已得到多数银行的认可。本公司将持续履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　公司控股股东万杰集团有限责任公司作出以下承诺:

　　1、根据中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》的规定做出法定承诺；

　　2、持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让；

　　3、在上述承诺禁售期满后三年内，通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占万杰高科股份总数的比例，每年不超过5%，三年内累计不超过10%；

　　4、在上述承诺禁售期满后三年内，通过二级市场减持的价格不低于3.4元/股。

　　当万杰高科派发红股、转增股本、增资扩股(包括可转换债券转换的股本)、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，平均价格按下述公式调整。设送股率为N，增发新股或配股率为K，增发新股价或配股价为A，每股派息为D，调整后的价格为P，调整前的价格为Po。

　　送股或转增股本：P＝Po/(1＋N)；

　　增发新股或配股：P＝(Po＋AK)/(1＋K)；

　　两项同时进行：P＝(Po＋AK)/(1＋N＋K)；

　　派息：P＝Po-D

　　5、承诺在股东大会上提议并赞同公司保持稳定的分红政策，在股权分置改革实施后连续三个年度的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润的30%。

　　6、万杰集团承诺代其他7个非流通股股东执行对价安排。

　　以上承诺正在履行中。

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　鉴于公司目前所面临行业背景及实际经营情况，预计公司2007年全年业绩为亏损。请投资者注意投资风险。

　　3.5 其他需要说明的重大事项

　　3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

　　□适用 √不适用

　　3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

　　□适用 √不适用

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　法定代表人：孙峰

　　2007年10月30日

　　证券代码：600223股票简称：*ST万杰编号：临2007-061

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告暨

　　召开2007年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开时间：2007年11月23日上午9：00时

　　●股东大会召开地点：山东省博山经济开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

　　●股东大会会议议题：

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　4、审议《公司对外担保管理制度》。

　　山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2007年10月18日以书面及电话形式向公司全体董事、监事及高管人员发出并于2007年10月29日上午9：00在本公司三楼会议室召开。应出席会议董事9人，实到董事9人。公司监事、高管人员列席了本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

　　会议由董事长孙峰先生主持，会议审议并全票通过如下议案：

　　一、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文》及《正文》；

　　二、审议通过了《关于公司董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人和独立董事候选人的议案》；

　　公司第五届董事会成员系经公司2004年度第三次临时股东大会选举产生，任期为2004年11月23日至2007年11月22日。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本届董事会需进行换届选举。按照《董事会提名委员会实施细则》，经公司董事会提名委员会研究，建议公司第六届董事会拟由9人组成，其中董事6人，独立董事3人。经公司董事会提名委员会初步研究审查，拟提名孙丰山、孙正、孙玉峰、刘军涛、孙国庆、李家敏（按姓氏笔划排序）等6人为公司第六届董事会董事候选人；王付学、汪烈、赵晓梅（按姓氏笔划排序）等3人为公司第六届董事会独立董事候选人。独立董事候选人需呈报中国证券监督管理委员会、上海证券交易所审核。

　　（公司第六届董事会须由公司股东大会选举产生）

　　三、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

　　1、原章程中第四十一条第（五）项后增加以下条款：

　　股东大会审议连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的30％的担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　上述担保事项应当先经董事会审议通过后提交股东大会审议通过，除了需公司股东大会审议通过的担保事项，公司对外提供的其他担保应当由公司董事会审议通过。

　　公司的对外担保事项执行《公司对外担保管理制度》。

　　2、原章程中第一百一十条第四款：“除需经公司股东大会审议外的其他担保事项，由董事会审议，审批程序如下：

　　1、公司对外担保单笔金额占最近经审计的净资产10%以下或12个月内累计金额占最近经审计的总资产30%以下的，由公司董事会作出决议，公司董事会审议对外担保事项须经董事会全体成员2/3以上签署同意方为有效。

　　2、公司对外担保单笔金额占最近经审计的净资产10%以上或12个月内累计金额占最近经审计的总资产30%以上的，由公司董事会经前述程序审议后提出预案，提交股东大会批准。

　　3、股东大会或董事会就担保事项作出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。”

　　修改为：“公司董事会审议对外担保事项须经董事会全体成员2/3以上签署同意方为有效。”

　　四、审议通过了《公司防止非经营性资金占用的管理制度》；

　　五、审议通过了《公司对外担保管理制度》；

　　详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　六、审议通过了《公司董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理规则》；

　　七、审议通过了《关于公司召开2007年度第二次临时股东大会的议案》。

　　（一）、会议召开基本情况

　　1、会议召集：公司董事会

　　2、会议召开时间：2007年11月23日上午9：00

　　3、会议地点：山东省淄博市博山经济技术开发区山东万杰医学高等专科学校多媒体教室

　　（二）、会议审议事项

　　1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

　　4、审议《公司对外担保管理制度》。

　　（三）、出席会议对象

　　1、公司全体董事、监事及高级管理人员；

　　2、截止2007年11月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股份的股东；

　　3、因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，该代理人不必是公司股东；

　　4、公司聘请的见证律师。

　　（四）、会议登记方式

　　1、登记手续：法人股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有本人身份证、授权委托书、授权人证券帐户卡及持股凭证；异地股东可用传真方式登记。

　　2、登记地点：山东省淄博市博山经济开发区山东万杰高科技股份有限公司证券部。

　　3、登记时间：2007年11月22日（上午8：00--12：00，下午1：00-：5：00）。

　　（五）、注意事项

　　1、会期半天，交通费、食宿费自理。

　　2、联系人：吕春艳、孙国锋

　　电话：0533-3585809

　　传真：0533-3585836

　　特此公告。

　　山东万杰高科技股份有限公司董事会

　　2007年10月29日

　　附：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席山东万杰高科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人：委托人身份证号码：

　　委托人上海帐户卡号码：

　　委托人持股数量：

　　受委托人：受委托人身份证号码：

　　委托日期：2007年11月日

　　委托人对此议案表决，同意：反对：弃权：

　　注：该授权委托书复印件有效

　　附件1：山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会候选人简历

　　1、董事候选人简历（以姓氏笔划为序）

　　孙丰山：男，47岁，汉族，中共党员，大学本科，会计师。历任淄博第四毛纺织厂主管会计，万杰集团公司财务部部长，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事、总会计师，山东淄博万杰实业股份有限公司总会计师，山东万杰高科技股份有限公司总会计师。现任山东万杰高科技股份有限公司董事、总会计师，万杰集团有限责任公司董事。

　　孙正：男，30岁，汉族，中共党员，双硕士研究生，中级经济师。日本东京都高千穗大学院、美国TAIKEN ACADEMIES日本分院毕业后任山东万杰高科技股份有限公司常务副总经理，现任万杰集团有限责任公司董事、副董事长、山东万杰高科技股份有限公司常务副总经理。

　　孙玉峰：男，40岁，汉族，中共党员，大学本科，经济师。历任淄博第五棉纺织厂纺织部车间主任，山东博山万通达总公司计划经营处处长、党委办公室主任，万杰集团公司总裁办公室主任、副总经理，山东淄博万杰医疗股份有限公司董事，山东淄博万杰实业股份有限公司董事、常务副总经理。现任山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、总经理，万杰集团有限责任公司董事。

　　刘军涛：男，28岁，汉族，硕士研究生。历任万杰集团有限责任公司驻北京办事处副主任，2005年2月毕业于新西兰奥克兰商学院后任万杰集团有限责任公司投资部部长，现任万杰集团有限责任公司董事。

　　孙国庆：男，29岁，汉族，中共党员，研究生，历任山东万杰高科技股份有限公证券事务代表、证券部副部长，现任山东万杰高科技股份有限公司董事会秘书、证券部部长。

　　李家敏：男，42岁，汉族，中共党员，医学硕士，主任医师。历任青海医学院主治医师，淄博万杰肿瘤医院副主任医师、副院长，山东淄博万杰实业股份有限公司董事。1995年在美国华盛顿州立大学和威斯康星州立大学学习PET基本原理及其应用，回国后在国内首家开展了PET临床应用及科研工作。2000年参加在芝加哥举行的北美放射会议，论文“PET在直肠癌术后复发及分期中的研究”一文被大会录用并在大会发言，该课题得到美国及德国专家的高度重视及好评。2003年赴哈佛大学麻省总院的东北质子治疗中心学习质子放射治疗技术，对质子的放射物理、质量保证和临床应用等方面有了较全面的了解，为开展质子放射治疗技术打下了良好的基础，2004年回国后在国内开展了质子治疗工作。论文《复发鼻咽癌质子与X-线调强治疗的剂量学对比研究》，《儿童肿瘤与质子放射治疗》，《质子放射治疗在髓母细胞瘤中的临床应用》，《18F-FDG-PET在肺部单发肿块性质鉴别及肺癌分期中的价值》等10多篇论文发表在中华放射肿瘤和中华核医学等杂志上。连续参加第43届（德国慕尼黑）、44届（瑞士苏黎士）、45届（美国休斯顿）和46届（中国淄博）国际质子（粒子）治疗会议，《质子放射治疗在原发性肝癌中的临床应用》，《质子放射治疗在食道癌治疗中的临床应用》等七篇论文进行了大会交流，得到了与会专家的好评。现任山东万杰高科技股份有限公司第五届董事会董事、副总经理。

　　2、独立董事候选人简历（以姓氏笔划为序）：

　　王付学：男，36岁，汉族，中共党员，硕士研究生。历任青岛大学医学院会计，中信证券投资银行部高级经理，中信万通证券投资银行部总经理，现任上海上实集团青岛联港投资开发有限公司总经理。

　　汪烈：男，62岁，汉族，中共党员，大学本科。历任湖北襄樊五一棉纺厂工程师，技术科副科长，副厂长；湖北襄樊纺织工业公司副经理，高级工程师；纺织工业部政策法规司助理调研员、副处长；中国纺织总会经济贸易部出口处处长；国家纺织工业局行业管理司副司长；中国华源集团总裁助理兼北京华源亚太科技有限责任公司总经理、教授级高级工程师；总裁助理兼中国华源集团泰国代表处总代表；中国高新技术投资有限公司监事长。现已退休。

　　赵晓梅：女，52岁，汉族，中共党员，大学本科，高级会计师。历任济南市教育教学设备厂主管会计、财务科长、工会主席；济南高信会计师事务所注册会计师、内资业务部主任；山东天元会计师事务所副主任会计师。现任山东天元同泰会计师事务所有限公司副所长、副主任会计师。山东天元同泰会计师事务所有限公司董事、济南轻骑摩托车股份有限公司独立董事、四川东泰产业（控股）股份有限公司独立董事。

　　附件2、山东万杰高科技股份有限公司独立董事提名人声明

　　提名人山东万杰高科技股份有限公司董事会，现就提名王付学、汪烈、赵晓梅为山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东万杰高科技股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

　　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人

　　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；

　　二、符合山东万杰高科技股份有限公司章程规定的任职条件；

　　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

　　1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东万杰高科技股份有限公司及其附属企业任职；

　　2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；

　　3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；

　　4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；

　　5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

　　四、包括山东万杰高科技股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

　　提名人：山东万杰高科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年10月29日于淄博

　　证券代码：600223股票简称：*ST万杰编号：临2007-062

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　山东万杰高科技股份有限公司第五届监事会第十次会议通知于2007年10月18日以书面及电话形式向公司全体监事发出，并于2007年10月29日上午11：00时在本公司三楼会议室召开。应出席会议监事5人，实到监事4人，监事宋传庆先生因公出差未能参加本次会议。符合《公司法》和公司《章程》规定。

　　会议由公司监事会召集人刘金汉先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年第三季度报告全文》及《正文》；

　　公司监事会认真审核了公司第三季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司《2007年第三季度报告全文》及《正文》，监事会认为：

　　（1）公司《2007年第三季度报告全文》及《正文》的编制和审议符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；

　　（2）公司2007年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司的资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表等真实可靠，均如实的反应了公司的财务状况及经营状况。

　　（3）未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

　　公司第五届监事会成员系2004年度第三次临时股东大会选举产生，任期为2004年11月23日至2007年11月22日。根据《公司法》及公司《章程》的规定，本届监事会需进行换届选举。公司第六届监事会拟由5人组成，拟提名（按姓氏笔画排序）马建峰、孙新涛、郑元金等3人为股东出任的第五届监事会候选人(简历附后)，另外两名由职工代表出任的公司第六届监事会监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　特此公告。

　　山东万杰高科技股份有限公司监事会

　　2007年10月29日

　　附：山东万杰高科技股份有限公司第六届监事会监事候选人简历

　　马建峰：男，34岁，回族，中共预备党员，大学本科，于1997年取得律师资格证书。历任山东智公律师事务所律师、万杰集团有限责任公司司法部科长、部长。现任山东万杰高科技股份有限公司法律事务部部长。

　　孙新涛：男，30岁，汉族，中共党员，大学本科。历任万杰集团有限责任公司企划部科员；万杰集团有限责任公司总裁办公室秘书、办公室副主任。现任万杰集团有限责任公司企业发展管理部部长。

　　郑元金：男，45岁，汉族，中共党员，专科，高级工程师、监理师、造价工程师、一级建造师。历任中国建设银行预算科副科长、科长，淄博万杰房地产开发有限公司总经理。于1995年主导成立了博山第一家监理机构—淄博市建银工程建设监理有限公司博山分部。现任淄博万杰房地产开发有限公司总经理。

　　证券代码：600223股票简称：*ST万杰编号：临2007-063

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　关于变更保荐代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司近日接华西证券有限责任公司通知，因本公司股权分置改革保荐代表人赵勇先生因个人原因已调离华西证券有限责任公司，根据有关规定，赵勇先生不再担任本公司股权分置改革保荐代表人，华西证券有限责任公司委派保荐代表人张邦明先生接任本公司股权分置改革完成后的持续督导工作。

　　特此公告。

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　2007年10月29日

　　证券代码：600223股票简称：*ST万杰编号：临2007-064号

　　山东万杰高科技股份有限公司

　　业 绩 预 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日---200年12月31日

　　2、业绩预告情况：亏损

　　鉴于公司目前所面临行业背景及实际经营情况，公司董事会预计公司2007年全年业绩为亏损。

　　3、公司的预计的业绩是否经过注册会计师审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：-672，949，025.58元

　　2、每股收益：-1.25元

　　三、其他相关说明

　　具体数据以公司2007年度报告的披露为准。公司2007年度报告亏损，按上海证券交易所《股票上市规则》的规定，公司股票将被实行暂停上市处理。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东万杰高科技股份有限公司董事会

　　2007年10月29日

　　山东万杰高科技股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名： 汪 烈

　　2. 上市公司全称：山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是√ 否□

　　2007年5月从中国高新技术投资有限公司（中国华源集团控股）退休。

　　本人汪烈（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：汪烈（签字）

　　日 期：2007年10月29日

　　山东万杰高科技股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　4. 本人姓名：王付学

　　5. 上市公司全称：山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

　　6. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　否

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　否

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　否

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　否

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　否

　　本人王付学（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：王付学

　　日 期：2007年10月29日

　　山东万杰高科技股份有限公司独立董事候选人

　　关于独立性的补充声明

　　一、基本情况

　　1. 本人姓名： 赵晓梅

　　2. 上市公司全称：山东万杰高科技股份有限公司（以下简称“本公司”）

　　3. 其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》

　　二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？

　　是□ 否√

　　如是，请详细说明。

　　本人赵晓梅（正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。

　　声明人：赵晓梅（签字）

　　日 期：2007年10月29日

　　山东万杰高科技股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人 汪 烈 ，作为山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东万杰高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东万杰高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：汪烈

　　2007年10月29日于北京

　　山东万杰高科技股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人王付学，作为山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东万杰高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东万杰高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：王付学

　　2007年10月29日于青岛

　　山东万杰高科技股份有限公司独立董事候选人声明

　　声明人 赵晓梅 ，作为山东万杰高科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与山东万杰高科技股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：

　　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；

　　二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；

　　三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；

　　四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；

　　五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；

　　六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；

　　七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；

　　八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

　　九、本人符合该公司章程规定的任职条件。

　　另外，包括山东万杰高科技股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。

　　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

　　声明人：赵晓梅

　　2007年10月29日于济南