山东华阳科技股份有限公司三届十一次董事会会议决议公告

　　证券代码：600532证券简称：华阳科技公告编号：2007-010

　　山东华阳科技股份有限公司

　　三届十一次董事会会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山东华阳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2007年10月29日上午9:00在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名，会议符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘敬路先生主持，根据公司章程的规定，会议审议通过如下决议：

　　审议通过《山东华阳科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告》。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司董事会

　　2007年10月29日

　　附：《山东华阳科技股份有限公司公司治理专项活动整改报告》

　　附件：

　　山东华阳科技股份有限公司

　　公司治理专项活动整改报告

　　根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）和山东证监局《关于开展加强上市公司治理专项活动若干问题的通知》（鲁证监公司字[2007]22号）、《关于切实做好加强上市公司治理专项活动自查工作的通知》（鲁证监公司字[2007]31号）等文件精神，公司本着实事求是的原则，认真对照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规和规范性文件要求，深入开展公司治理专项活动，查找公司治理中存在的问题和不足，目前公司已按要求基本完成了治理活动各阶段的工作任务，现将有关公司治理专项活动开展情况和整改情况报告如下：

　　一、公司治理专项活动的组织安排

　　公司高度重视此次上市公司治理专项活动，于2007年4月初召开了由公司董事、监事、高管人员及其他相关人员参加的上市公司治理专项活动会议，学习相关文件的精神与内容，成立了以董事长为第一责任人，由公司董事会、监事会、证券、财务、企管、法律部门主要负责人组成的公司治理专项活动领导小组，具体负责公司治理专项活动的全面工作。明确了公司治理专项活动的总体目标与具体目标，制定了公司自查、公众评议、整改提高三个阶段的工作计划和实施方案，并按要求上报山东证监局。

　　二、公司自查发现问题的整改情况

　　公司通过自查主要发现了以下4方面问题：1、公司曾出现过信息披露“打补丁”的情况，信息披露工作需要不断加强；2、董事会专门委员会的作用尚需继续加强；3、因对监事会在公司治理中的重要作用认识不足，影响了监事会作用的发挥；4、公司需加强对董事、监事、高级管理人员对公司治理知识的培训、学习工作，增强其规范运作意识，逐步提高公司治理水平。具体整改情况如下：

　　1、2007年6月25日组织召开三届七次董事会，审议通过了《山东华阳科技股份有限公司信息披露事务管理制度》及《总经理工作细则》等议案，《公司信息披露事务管理制度》在制度中落实了董事会，监事会的作用，使公司信息披露工作更加规范。

　　2、为更好发挥公司董事会专门委员会的各项作用，在公司2007年6月25日召开的三届七次董事会上审议通过了关于调整战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会成员的方案，为充分发挥各专门委员会的作用奠定了基础。

　　3、为加强对董事、监事、高级管理人员对公司治理知识的培训、学习工作，增强其规范运作意识，提高公司治理水平。公司组织了多次董事、监事的培训学习活动：

　　（1）2007年8月中上旬，组织公司董事、监事及高级管理人员学习了《公司法》、《证券法》相关内容，通过学习使公司董事、监事充分认识到了两部法律对公司健康发展、完善公司治理结构，改善日常运作规范程度的重要意义。

　　（2）组织公司董事、监事参加了山东证监局组织的2007年董事、监事培训班，主要学习内容为：上市公司董、监事权利、义务及法律责任，上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则，新会计准则等有关问题。

　　（3）9月上旬组织公司董事、监事学习了《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关内容。

　　三、公众评议发现问题的整改情况

　　在进行公司内部自查的同时，公司设置了专门电话和信箱，接受广大投资者和社会公众对公司治理的意见和建议；同时，积极征求公司保荐机构、会计师事务所、法律顾问对公司治理的意见和建议。在活动期间，收到了会计师事务所及法律顾问的如下建议：1、公司要加强对企业财务人员进行有关新会计准则及相关知识的培训，使之尽快适应施行新准则后企业财务核算的要求。2、进一步完善内部控制制度体系，加强对内部控制制度的执行力度，并做好检查控制工作，以便更好地防范和化解风险，提高经营管理的效率和效果，保证公司经营目标的实现，并构建现代化企业更加完善的公司治理结构，实现企业发展的良性循环。3、进一步增强信息披露意识，认真落实信息披露事务管理制度和工作程序，加强管理，加强业务培训，以保证信息披露的质量。4、进一步加强公司高级管理人员的证券法律法规的培训与学习，熟悉掌握相关法律法规，不断提高规范运作的自觉性。

　　具体整改情况如下：

　　公司积极采纳会计师事务所及公司法律顾问的意见，除进行以上培训学习活动外，还进一步加强了公司内控制度建设，提高内控制度的执行力度，并将继续加强公司董事、监事和高级管理人员的培训学习，不断提高其规范运作的自觉性。

　　四、山东证监局现场检查发现问题的整改情况

　　2007年9月29日，山东证监局对公司治理专项活动进行了现场检查，进一步指出了公司在规范运作方面存在的问题：1、进一步健全内部管理制度； 2、进一步加强“三会一层”资料管理，规范基础档案建设；3、进一步完善内部控制制度体系，加强对内部控制制度的执行力度。整改情况及措施如下：

　　1、尽快制定董事、监事、高级管理人员买卖本公司股票以及对外投资管理方面的相关规定，并提交最近一次董事会审议。

　　2、进一步加强“三会一层”资料管理，规范基础档案建设。因档案整理工作细致复杂，公司将在年底前完成对公司“三会一层”档案资料整理、归类及装订工作，必要时会聘请档案管理人员予以指导。

　　3、根据公司发展及公司治理的需要，进一步完善和加强公司内部控制体系建设，着重加强内部控制制度的执行力度，确保内控制度的贯彻执行，并形成有效的制约和监督机制。

　　五、对上海证券交易所提出的治理状况评价意见的改进措施

　　在公司治理专项活动期间，上海证券交易所对公司董事会运作及内部控制制度建设方面进行了治理状况评价，发现公司在积极开展投资者关系管理、加强内控制度评估和审计方面尚存在需完善的情况。针对上述情况，公司将结合自查发现的问题同时进行整改，在重大、重要事件发生时，适时组织投资者交流会或网上说明会，与更加广泛的投资者进行沟通和交流；将结合中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，对公司内控制度定期进行梳理，进一步健全公司内部管理体系。

　　针对上海交易所出具的评价意见，公司将以本次上市公司治理专项活动为契机，对照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《股票上市规则》等法律、法规、规章及相关规范性文件的要求，切实加强公司内控制度建设、规范董事会运作、强化公司董事（包括独立董事）的履职意识，提高投资者关系管理水平，推动公司治理再上一个新台阶。

　　根据通知要求及公司工作计划，此次公司治理专项活动将于10月底完成。但上市公司治理工作是一项长期、复杂的系统性工程，必须在公司的发展过程中不断加以完善和提高。在未来发展中，公司将严格按照相关法律、法规的要求，继续加强公司治理工作，加强和改进公司内控制度建设，提高公司规范运作程度；加强董事、监事与高管人员的学习与培训，督促其忠诚、勤勉地履行职责；严格执行信息披露制度，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平；进一步提高公司透明度，增进公司与投资者的交流与沟通。不断提高公司收益水平，更好的回报投资者，通过提高公司治理水平，促进公司健康、快速发展。

　　山东华阳科技股份有限公司

　　2007年10月25日

　　证券代码：600532 证券简称：华阳科技公告编号：2007-011

　　山东华阳科技股份有限公司

　　2007年第三季度报告补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司2007年第三季度报告全文中，第二项公司基本情况简介，2.1 主要会计数据及财务指标，“扣除非经常性损益后基本每股收益”项目未披露，现补充披露如下：扣除非经常性损益后基本每股收益，年初至报告期期末（2007年1-9月）为0.046元。补充更正后的公司2007年第三季度报告全文详见上海证交易所网站www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　山东华阳科技股份有限公司董事会

　　2007年10月29日