兰宝科技信息股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　兰宝科技信息股份有限公司（以下简称“公司”）已于2007年10月19日以电话通知方式向各位董事发出召开第四届董事会第二十六次会议的通知,并于2007年10月29日在公司会议室召开会议,会议应到董事11人，实到董事7人。出席人员分别是:刘铁杲、丁兴贤、孙成连、曹志伟、魏靖韬、张守义（独立董事）、孙树人（独立董事）；董事朱家楣、赵炜邑因个人未能出席,刘霞女士及雷秀娟女士已向公司董事会提交辞呈未参加会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《公司2007年度半年度报告全文》及其摘要；

　　表决结果：同意票7张，反对票0张，弃权票0张。

　　二、审议通过《公司2007年第三季度报告全文》及其正文；

　　表决结果：同意票7张，反对票0张，弃权票0张。

　　三、审议通过《不将三家控股子公司纳入合并范围的议案》。

　　由于公司控股75%的子公司———长春奥奇汽车塑料涂装有限公司、控股71.83%的子公司———华禹光谷股份有限公司、控股70%的子公司———深圳市京融科技有限公司自2005年起已停止生产经营，处于歇业状态，大部分资产已被查封冻结并已进入执行阶段，上述三家公司董事、高管人员以及大部分员工已离职，公司对其实际已失去控制，因此本期不将上述三家企业纳入合并范围，并且对其应收款项进行了全额计提坏账。

　　表决结果：同意票7张，反对票0张，弃权票0张。

　　特此公告。

　　兰宝科技信息股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年10月30日