中信证券股份有限公司关于金石投资有限公司正式设立的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　根据公司第三届董事会第十七次会议《关于设立全资子公司开展直接投资业务的议案》（详见2007年8月23日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》），公司向中国证监会递交了申请开展直接投资业务试点的申请，2007年9月10日，公司收到中国证监会《关于中信证券股份有限公司开展直接投资业务试点的无异议函》（机构部部函[2007]403号，以下简称“无异议函”），公司已取得直接投资业务试点资格（相关事项详见2007年9月11日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》）。

　　日前，公司从事直接投资业务的全资子公司金石投资有限公司（注，原拟定名“金时投资有限公司”，因工商注册原因进行了变更）已正式成立。

　　金石投资有限公司的相关情况如下：

　　1、住所北京市朝阳区新源里16号琨莎中心1703号

　　2、法定代表程博明

　　3、注册资本人民币捌亿叁仟壹佰万元

　　4、公司类型一人有限责任公司（法人独资）

　　5、经营范围一般经营项目：实业投资

　　特此公告。

　　中信证券股份有限公司

　　2007年10月26日