南方建材股份有限公司对外担保公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外担保情况概述

　　公司第三届董事会2007年第十次会议于2007年10月25日以通讯方式召开，应出席会议董事11人，实际出席会议董事11 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 11票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对控股子公司提供担保的议案》。

　　同意公司为控股子公司湖南瑞特汽车销售服务有限公司（以下简称“瑞特公司”）、湖南安大汽车销售服务有限责任公司（以下简称“安大公司”）分别提供人民币贰仟万元、伍仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保，担保期限为一年。

　　二、被担保人基本情况

　　1、瑞特公司

　　名称湖南瑞特汽车销售服务有限公司

　　住所长沙市雨花区万家丽中路三段138号

　　法定代表人黄筱林

　　注册资本人民币 壹仟万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围北京现代品牌汽车销售及配件销售；二手车经销；提供汽车租赁、汽车维修、汽车美容装饰及相关信息咨询服务（以上涉及行政许可项目的，凭本企业有效许可证书或文件经营）。

　　主要财务状况：截至2007年9月30日，瑞特公司未经审计的资产总额为83，723，926.72元，负债总额为73，885，208.60元，净资产为9，838，718.12元（不含少数股东权益），实现净利润-301，384.63元。

　　瑞特公司系本公司控股子公司。

　　2、安大公司

　　名称湖南安大汽车销售服务有限责任公司

　　住所长沙市远大一路687号

　　法定代表人刘平

　　注册资本人民币 捌佰万元整

　　企业类型有限责任公司

　　经营范围经销汽车（小轿车限广州本田品牌汽车）及配件；提供汽车维修、

　　主要财务状况：截至2007年9月30日，安大公司未经审计的资产总额为79，511，745.32元，负债总额为66，301，562.26元，净资产为13，210，183.06元（不含少数股东权益），实现净利润- 275，993.07元。

　　安大公司系本公司控股子公司。

　　三、预计担保情况

　　公司预计为控股子公司瑞特公司、安大公司向银行申请贷款或开立银行承兑汇票提供担保，担保期限为一年，保证金额分别在人民币贰仟万元（含贰仟万元）、伍仟伍佰万元（含伍仟伍佰万元）以内，预计担保总额为7500万元。

　　本次担保发生后，公司对外担保总额为人民币17，138万元，占公司最近一期经审计净资产的50.43%。由于瑞特公司、安大公司资产负债率均超过70%，因此本议案经董事会审议通过后将提交公司2007年第三次临时股东大会审议。

　　四、董事会意见

　　董事会本着勤勉尽责的原则在决议之前对瑞特公司、安大公司的有关资信情况进行了认真调查，认为两公司经营业绩稳定，资信状况良好， 担保风险可控，本次公司为其提供保证金额分别在人民币贰仟万元、伍仟伍佰万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2007年9月30日，公司对外担保（不含对控股子公司担保）余额为2000万元，占公司最近一期经审计净资产的5.89%；对控股子公司担保余额为7638万元，占公司最近一期经审计净资产的22.47%；累计担保总额为9638万元，占公司最近一期经审计净资产的22.36%。公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

　　六、备查文件

　　本公司董事会决议

　　特此公告

　　南方建材股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十七日