赤峰大地基础产业股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰大地基础产业股份有限公司第五届董事会第五次会议于2007年10月26日上午9时在公司会议室召开，会议由董事长景树森先生主持，应到董事9名，实到董事9名，公司监事列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2007年第三季度报告》；

　　二、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受让北京市大地科技实业总公司、北京锦绣大地农业股份有限公司、赤峰富龙路桥投资经营有限公司所持赤峰市城市信用社股份有限公司股权的议案》；

　　同意公司受让北京市大地科技实业总公司所持城市信用社260万元出资、占城市信用社总股本10.09%的股权，受让价格为260万元；

　　同意公司受让北京锦绣大地农业股份有限公司所持城市信用社260万元出资、占城市信用社总股本10.09%的股权，受让价格为260万元；

　　同意公司受让公司的子公司赤峰富龙路桥投资经营有限责任公司所持城市信用社260万元出资、占城市信用社总股本10.09%的股权，受让价格为260万元。

　　上述股权受让价格均以该股权的原始出资额为依据确定。

　　截至2006年12月31日，城市信用社总资产99，431万元，净资产-1，887万元，各项存款94，841万元，各项贷款35，237万元， 2006年度实现收入3，954万元，净利润434万元。

　　2006年12月，经中国银监会批准，同意包头市商业银行吸收合并城市信用社，原城市信用社的全部股权按照原始出资额转为包头市商业银行（目前已经更名为包商银行）股权，股权变更的相关工作目前正在进行中。

　　三、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受让北京市大地科技实业总公司所持赤峰锦绣大地房地产开发有限公司股权的议案》；

　　同意公司受让北京市大地科技实业总公司所持本公司的控股子公司赤峰锦绣大地房地产开发有限公司500万元出资、占总股本的10%的股权，受让价格以原始出资500万元和股权预计增值200万元暂定为700万元，具体股权受让价格以“锦绣花园”房地产项目结束后经财务决算的股权价值为准，实行多退少补。

　　赤峰锦绣大地房地产开发有限公司注册资本5000万元。截止到2007年9月30日，赤峰锦绣大地房地产开发有限公司总资产19，296万元，净资产为7，533万元，销售收入6，717万元，营业利润1，413万元，净利润1，039万元。

　　四、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　五、以9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与赤峰制药集团有限责任公司互相提供贷款担保的议案》。

　　同意公司的控股子公司赤峰富龙热力有限责任公司为赤峰制药集团在中国银行赤峰分行申请的不超过4000万元的流动资金借款提供担保，担保期限为一年。为防范公司对外担保产生的债务风险，公司已要求赤峰制药集团有限责任公司为公司在中国工商银行股份有限公司红山分行的3000万元流动资金借款提供了期限为一年的反担保，且根据公司需要，赤峰制药集团有限责任公司将继续为公司及公司的子公司在银行的贷款提供1000万元的担保。

　　特此公告

　　赤峰大地基础产业股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十七日