赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　赤峰大地基础产业股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年10月26日11时在公司会议室召开，会议由监事会主席张国兴先生主持，应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《赤峰大地基础产业股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法、有效。

　　会议审议并表决通过了各项议案，形成如下决议：

　　一、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司2007年第三季度报告》；

　　二、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受让北京市大地科技实业总公司、北京锦绣大地农业股份有限公司、赤峰富龙路桥投资经营有限公司所持赤峰市城市信用社股份有限公司股权的议案》；

　　三、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司受让北京市大地科技实业总公司所持赤峰锦绣大地房地产开发有限公司股权的议案》；

　　四、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《赤峰大地基础产业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》；

　　五、以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司与赤峰制药集团有限责任公司互相提供贷款担保的议案》。

　　特此公告

　　赤峰大地基础产业股份有限公司监事会

　　二○○七年十月二十七日