金陵药业股份有限公司

　　

证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2007－025

　　金陵药业股份有限公司

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3

　　证券品种

　　证券代码

　　证券简称

　　初始投资金额（元）

　　持有数量（股）

　　期末账面值

　　占期末证券总

　　投资比例（％）

　　报告期损益

　　股票

　　600840

　　新湖创业

　　20，667，765．92

　　1，058，091．00

　　23，606，010．21

　　11．14％

　　3，325，179．79

　　集合理财

　　940003

　　华泰紫金3号

　　11，000，000．00

　　11，000，630．00

　　17，413，997．29

　　8．22％

　　4，766，572．98

　　基金

　　040005

　　华安宏利

　　8，504，690．93

　　3，500，543．25

　　11，222，391．61

　　5．30％

　　178，330．79

　　股票

　　601088

　　中国神华

　　9，173，520．00

　　248，000．00

　　9，173，520．00

　　4．33％

　　0．00

　　股票

　　000937

　　金牛能源

　　5，227，475．49

　　300，000．00

　　9，111，000．00

　　4．30％

　　6，182，859．25

　　集合理财

　　940001

　　华泰紫金1号

　　6，200，000．00

　　6，036，845．11

　　8，850，014．93

　　4．18％

　　1，521，728．58

　　股票

　　000920

　　ＳＴ汇通

　　7，934，384．07

　　1，017，073．00

　　8，451，876．63

　　3．99％

　　517，492．56

　　股票

　　601328

　　交通银行

　　6，474，983．00

　　510，000．00

　　6，604，500．00

　　3．12％

　　－197，445．81

　　基金

　　040003

　　华安富利

　　6，106，865．37

　　6，106，865．37

　　6，106，865．37

　　2．88％

　　0．00

　　基金

　　160705

　　嘉实服务

　　5，090，157．59

　　1，216，286．16

　　5，470，855．15

　　2．58％

　　380，697．56

　　期末持有的其他证券投资

　　84，678，627．02

　　－

　　105，878，902．17

　　49．97％

　　16，209，805．26

　　报告期已出售证券投资损益

　　－

　　－

　　－

　　－

　　55，362，182．96

　　合计

　　171，058，469．39

　　－

　　211，889，933．36

　　100％

　　88，247，403．92

　　1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．5 公司负责人倪忠翔、主管会计工作负责人沈志龙及会计机构负责人（会计主管人员）李春敏声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　未出席董事姓名

　　未出席会议原因

　　受托人姓名

　　陈进宝

　　工作原因

　　沈志龙

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　2，298，140，277．30

　　2，036，171，210．15

　　12．87％

　　所有者权益（或股东权益）

　　1，685，266，095．25

　　1，551，314，277．63

　　8．63％

　　每股净资产

　　3．34

　　3．08

　　8．44％

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　102，811，509．99

　　91．33％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0．204

　　91．37％

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　净利润

　　80，231，635．13

　　235，450，762．82

　　233．42％

　　基本每股收益

　　0．1592

　　0．4672

　　233．75％

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　－

　　0．46

　　－

　　稀释每股收益

　　0．1592

　　0．4672

　　233．75％

　　净资产收益率

　　4．76％

　　13．97％

　　3．12％

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　4．63％

　　13．73％

　　2．93％

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　证券代码

　　证券简称

　　初始投资金额

　　占该公司股权比例

　　期末账面值

　　报告期损益

　　报告期所有者权益变动

　　601009

　　南京银行

　　520，000．00

　　0．0283％

　　10，405，200．00

　　0．00

　　9，885，200．00

　　合计

　　520，000．00

　　－

　　10，405，200．00

　　0．00

　　9，885，200．00

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2007年08月14日

　　公司五楼办公室

　　实地调研

　　中投证券贺长明

　　了解公司生产经营和行业发展前景情况

　　2007年09月20日

　　公司五楼办公室

　　实地调研

　　华泰证券徐捷

　　了解公司生产经营、战略规划

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　非流动资产处置损益

　　－193，180．73

　　计入当期损益的政府补助

　　557，000．00

　　委托贷款投资收益

　　5，391，520．84

　　其他营业外收支净额

　　－1，358，889．05

　　企业所得税影响额

　　－812，514．64

　　少数股东权益影响额

　　437，902．71

　　合计

　　4，021，839．13

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　股东总数

　　41，383

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　南京医药产业（集团）有限责任公司

　　2，994，585

　　人民币普通股

　　钱瑞华

　　2，461，104

　　人民币普通股

　　陈小留

　　2，427，327

　　人民币普通股

　　蒋美风

　　1，841，453

　　人民币普通股

　　钱胜华

　　1，596，510

　　人民币普通股

　　王秀风

　　1，566，135

　　人民币普通股

　　金礼兴

　　1，490，319

　　人民币普通股

　　焦芬梅

　　1，407，942

　　人民币普通股

　　刘祥妹

　　1，158，368

　　人民币普通股

　　陈亚琴

　　1，036，955

　　人民币普通股

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　年初至本报告期末营业利润较上年同期上升90．02％，利润总额较上年同期上升90．68％，净利润较上年同期上升96．88％，主要是本报告期证券投资收益较大所致。

　　3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　南京金陵制药（集团）有限公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易；自非流通股股份获得流通权之日起连续三年，南京金陵制药（集团）有限公司将在金陵药业每年年度股东大会上依据相关规定履行程序提出分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票，分红比例不少于金陵药业当年可供投资者分配利润（非累积可分配利润）的60％

　　福州市投资管理公司、浙江石化建材集团有限公司（原浙江省建筑材料集团有限公司）、合肥市医药工业公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述十二个月的承诺期届满后，二十四个月内不上市交易。

　　证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2007－023

　　金陵药业股份有限公司

　　第三届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2007年10月26日在南京召开。公司已于2007年10月15日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体董事。会议应到董事9名，实到董事8名。董事陈进宝因工作原因未能出席本次会议，书面委托董事沈志龙代为表决。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长倪忠翔主持，经与会董事认真审议和举手表决，通过如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年第一季度报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金陵药业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　待江苏证监局批复同意后另行公告。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司董事会

　　2007年10月26日

　　证券代码：000919证券简称：金陵药业公告编号：2007－024

　　金陵药业股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金陵药业股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2007年10月26日在南京召开。公司已于2007年10月15日以专人送达、邮寄等方式将会议通知送达至全体监事。会议应到监事5名，实到监事5名。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席洪俭主持，经与会监事认真审议和举手表决，通过如下决议：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2007年第一季度报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《金陵药业股份有限公司关于加强上市公司治理专项活动的整改报告》。

　　待江苏证监局批复同意后另行公告。

　　特此公告。

　　金陵药业股份有限公司监事会

　　2007年10月26日