浙江菲达环保科技股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决、修改提案的情况；

　　●本次会议无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　浙江菲达环保科技股份有限公司2007年第一次临时股东大会于2007年10月26日在浙江省诸暨市望云路88号公司总部以现场投票的方式召开。本次会议召集人为公司董事会。出席会议的股东及股东代表 2人，代表股份数5706万股，占公司有表决权股份总数的40．76％。会议由董事长舒英钢先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

　　1、《关于董事会部分人员调整的议案》；

　　同意票5706万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　2、《关于监事会部分人员调整的议案》；

　　同意票5706万股，占出席会议股东有表决权股份数的100％，反对票0股，弃权票0股。

　　内容详见2007年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会经国浩律师集团（杭州）律师事务所张立民律师现场见证，本次会议的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　浙江菲达环保科技股份有限公司

　　2007年10月26日