北京化二股份有限公司第五届董事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2007年3月26日临时股东大会改选凤良志、林传慧、蔡咏、许明硕、钱晓军、张维根、陈焱华、周庆霞、肖正海、杨克中、巴曙松、蒋敏、韦伟、张传明和鲁炜15人为本公司新任董事，其中鲁炜因个人原因，在就任之前已辞去董事职务。

　　本公司第五届董事会于2007年10月25日在合肥明珠国际大酒店以现场会议方式召开第一次会议，本次会议应到董事14人，实到董事11人，其中：董事张维根请假未能出席，独立董事韦伟全权委托独立董事蒋敏、独立董事巴曙松全权委托独立董事张传明代为行使表决权及签署相关文件。本公司监事5人和部分高级管理人员候选人列席了会议。经全体到会董事同意，会议由董事凤良志先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式通过了如下决议：

　　一、通过《关于选举北京化二股份有限公司董事长的议案》，选举凤良志先生为本公司董事长，任期为3年，至本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　二、通过《关于聘任北京化二股份有限公司总裁的议案》，聘任蔡咏先生为本公司总裁，任期为3年，至本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　三、通过《关于聘任北京化二股份有限公司副总裁的议案》，聘任张军、蒋希敏、陈新、高新、陈东杰为本公司副总裁，任期为3年，至本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　四、通过《关于聘任北京化二股份有限公司总会计师的议案》，聘任高民和先生为本公司总会计师，任期为3年，至本次董事会决议后生效至第五届董事会届满之日止。

　　与会全体董事以赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　五、通过《关于拟由本公司董事长暂代为行使董事会秘书职责的议案》，由公司董事长暂代为行使董事会秘书职责。

　　与会全体董事以赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　六、通过《关于继续执行国元证券有限责任公司现行规章制度的议案》，国元证券有限责任公司的现行规章制度继续由本公司执行。

　　与会全体董事以赞成票【13】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　北京化二股份有限公司董事会

　　2007年10月25日

　　附：凤良志先生简历

　　凤良志先生，汉族，1953年8月出生，中共党员，管理学博士，经济学硕士，高级经济师。原任国元证券有限责任公司董事长、党委书记；兼任安徽国元控股（集团）有限责任公司党委书记。

　　凤良志先生曾任安徽省政府办公厅二办副主任；安徽省国际信托投资公司副总经理；安徽省证券管理办公室主任；香港黄山有限公司董事长；安徽国元控股（集团）有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司、长盛基金管理有限公司董事长。

　　蔡咏先生简历

　　蔡咏先生，汉族，1960年6月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。原任国元证券有限责任公司董事、总裁、党委副书记；兼任国元证券（香港）有限公司董事长、长盛基金管理有限公司董事及提名与考核委员会主任。

　　蔡咏先生曾任安徽财经大学财政金融系任讲师、会计教研室主任；安徽省国际经济技术合作公司美国分公司财务经理；安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券部经理、证券总部副总经理；香港黄山有限公司总经理助理。

　　张军先生简历

　　张军先生，汉族，1956年4月出生，中共党员，研究生学历，高级经济师。原任国元证券有限责任公司副总裁。

　　张军先生历任安徽财贸学院教师；安徽省劳动局副处长；安徽新鑫股份有限公司总经理助理；安徽省国际信托投资公司深圳证券部经理、证管总部副总经理；国元证券有限责任公司人事总监、党委副书记。

　　蒋希敏先生简历

　　蒋希敏先生，汉族，1964年1月出生，中共党员，高级工商管理硕士，会计师。原任国元证券有限责任公司副总裁。

　　蒋希敏先生历任河南省冶金工业学校会计教研组长；安徽省建材局副主任科员；安徽省信托投资公司财务部副经理、资金计划部经理、证券管理总部总经理、人事处处长；国元证券有限责任公司董事会秘书、行政总监、党委副书记。

　　陈新先生简历

　　陈新先生，汉族，1967年10月出生，中共党员，硕士学位，经济师。原任国元证券有限责任公司副总裁。

　　陈新先生历任交通银行淮南分行信贷员；安徽省国债服务中心投资副经理；黄山有限公司投资业务经理；国元证券有限责任公司投资管理总部总经理；国元证券有限责任公司总裁助理。

　　高新先生简历

　　高新先生，汉族，1966年10月出生，中共党员，管理工程硕士，经济师。原任国元证券有限责任公司副总裁。

　　高新先生历任合肥ABB公司技术员；安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理；安徽省国际信托投资公司金寨路证券营业部经理；安徽国元信托投资公司总经理助理；上海安申投资管理公司总经理；国元证券有限责任公司投资银行总部总经理；国元证券有限责任公司总裁助理。

　　陈东杰先生简历

　　陈东杰先生，汉族，1963年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。原任国元证券有限责任公司副总裁。

　　陈东杰先生历任安徽省铜陵市政府外事办公室翻译；中国驻塞浦路斯大使馆外交随员、三秘；安徽省国际信托投资公司总经办副主任、国债业务部副经理、北京代表处主任；安徽兴元投资有限责任公司副总经理（主持工作）、法人代表兼总经理；安徽国元信托投资有限责任公司董秘；国元证券有限责任公司北京代表处主任、北京业务总部总经理、总裁助理。

　　高民和先生简历：

　　高民和先生，汉族，1965年10月出生，中共党员，大学本科学历，

　　高民和先生历任安徽省审计厅科员、副主任科员、主任科员；香港黄山有限公司财务部副经理；国元证券有限责任公司综合办公室主任、计划财务部经理。

　　以上人员均未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司