北京化二股份有限公司第五届监事会第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本公司2007年3月26日临时股东大会改选张可俊、魏世春、汪长志三人为本公司新任非职工代表监事，本公司职工代表大会已选举段立喜和程凤琴为本公司新任职工代表监事。

　　本公司第五届监事会于2007年10月25日在合肥明珠国际大酒店以现场会议方式召开第一次临时会议，应到监事5人，实到监事5人。经全体监事同意，会议由监事张可俊先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　本次会议以记名投票的方式，一致通过《关于选举北京化二股份有限公司监事会主席的议案》，选举张可俊先生为本公司监事会主席，任期为3年，至本次监事会决议后生效至第五届监事会届满之日止。

　　与会全体监事以赞成票【5】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过了本议案。

　　特此公告。

　　北京化二股份有限公司监事会

　　2007年10月25日

　　附：张可俊先生简历

　　张可俊先生，汉族，1954年10月出生，中共党员，经济学学士，高级经济师。原任国元证券有限责任公司监事会主席。

　　张可俊先生曾任安徽省六安市委党校教员、教研室主任、副校长；安徽省六安造纸厂党委副书记、副厂长、厂长、厂长兼党委书记；安徽省六安市经委党组书记，经委主任；安徽省金寨县委副书记；安徽省国际信托投资公司投资部副经理；安徽省国际信托投资公司总经理助理、稽核部主任；安徽省国际信托投资公司总稽核；安徽国元控股（集团）有限责任公司党委委员；安徽国元信托投资有限责任公司副董事长；安徽国元控股（集团）有限责任公司副总经理。

　　段立喜先生简历

　　段立喜先生，汉族，1957年12月出生，中共党员，大学本科学历。原任国元证券有限责任公司工会主席。

　　段立喜先生历任安徽省财政厅科员、主任科员、厅党组秘书；安徽省信托投资公司财务部副经理、营业部经理、稽核

　　程凤琴女士简历

　　程凤琴女士，汉族，1964年1月出生，本科学历，经济学学士，高级会计师，注册会计师。原任国元证券有限责任公司稽核部经理。

　　程凤琴女士历任合肥会计师事务所外资部副经理、上市公司审计部经理；安徽省信托投资公司稽核部副经理。

　　以上人员均未有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情形，未在本公司的股东单位任职，未持有本公司