万向德农股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万向德农股份有限公司第四届董事会第二十六次会议于2007年10月25日上午9:00在哈尔滨市南岗区玉山路18号本公司证券部以通讯表决方式召开。公司共有董事9人，实到董事8人。江廷科董事因公外出，未能参加本次会议，也未委托其他董事代为行使投票表决权。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董事就议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：

　　1、审议通过了《公司2007年第三季度报告》的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　2、审议通过了《公司关于上市公司治理专项活动整改报告》的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　3、审议通过了《公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请叁仟

　　万元人民币流动资金贷款》的议案

　　表决结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票

　　公司向中国工商银行股份有限公司哈尔滨森融支行申请3000万元人民币流动资金贷款，期限一年，大股东万向三农有限公司为该笔贷款提供连带责任担保。

　　特此公告！

　　万向德农股份有限公司董事会

　　2007年10月25日