连云港如意集团股份有限公司第五届董事会２００７年度第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　连云港如意集团股份有限公司第五届董事会2007年度第四次会议于2007年10月25日召开（会议通知于2007年10月15日以邮件方式发出），应到董事11名，实到董事11名，其中董事刘永军先生、赵良兴先生委托董事刘福堂先生、独立董事印韡先生委托独立董事吴革先生出席会议并表决，公司监事列席会议，符合有关法律法规和公司《章程》的规定。

　　经与会董事认真审议和充分讨论，对以下议案作出表决：

　　一、公司2007年第三季度报告。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　二、浙江远大进出口有限公司出资5300万元（其中：实物出资3679．42万元、现金出资1620．58万元），成立全资子公司———宁波远信物流有限公司，主要经营：进出口集装箱及货物的运输、仓储、堆存、查验、清洗、维修等物流服务活动（详见本公司2007年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《对外投资公告》）。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项须提交公司股东大会审议。

　　三、连云港如意集团股份有限公司章程修正案。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项须提交公司股东大会审议。

　　四、连云港如意集团股份有限公司股东大会议事规则。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项须提交公司股东大会审议。

　　五、连云港如意集团股份有限公司董事会议事规则。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　本项须提交公司股东大会审议。

　　六、连云港如意集团股份有限公司总经理工作细则。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　七、连云港如意集团股份有限公司控股子公司管理办法。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　八、连云港如意集团股份有限公司高级管理人员选聘制度。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　九、决定于2007年11月15日召开2007年度第四次临时股东大会（详见本公司2007年10月26日披露于《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开2007年度第四次临时股东大会的通知》）。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　表决结果：通过。

　　特此公告。

　　连云港如意集团股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十六日