大亚科技股份有限公司第三届董事会２００７年第七次临时会议决议公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大亚科技股份有限公司第三届董事会2007年第七次临时会议通知于2007年10月19日以传真及专人送达的方式发出，会议于 2007年10月25日以通讯方式召开，会议由公司董事长陈兴康先生召集，应参与表决董事13人，实际参与表决董事13人，分别为陈兴康、陈建华、阎桂芳、赵丹辰、程瑞岽、朱昌宏、徐志春、高汝楠、庄松林、黄友定、王刚、齐大辉、袁会权，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

　　一、公司2007年第三季度报告

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、关于公司对外担保的议案（详见《大亚科技股份有限公司对外担保公告》）

　　1、本公司为大亚（江苏）地板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的2，500万元人民币贷款提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、本公司为江苏大亚人造板有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的7，000万元人民币贷款提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、本公司为江苏宏耐木业有限公司向交通银行股份有限公司镇江分行申请的1，000万元人民币贷款提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、本公司为圣象实业（江苏）有限公司向交通银行股份有限公司南京分行申请的6，000万元人民币贷款提供担保

　　该项担保表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、本公司为上海大亚（集团）有限公司向华夏银行股份有限公司上海分行申请的7，000万元人民币贷款提供担保

　　该项担保表决情况：关联方董事陈兴康、陈建华、阎桂芳、程瑞岽予以回避，9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、关于召开2007年度第三次临时股东大会的议案（详见《大亚科技股份有限公司关于召开2007年度第三次临时股东大会的通知》）

　　该议案表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第二项议案需提交公司2007年度第三次临时股东大会审议。

　　大亚科技股份有限公司董事会

　　二00七年十月二十六日