现代投资股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3

　　2、2007年6月，计重收费实施后，公司通行费收入较去年同期相比有一定幅度增长。

　　3、公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司去年同期计提了2800万元对西风网络公司投资的减值准备，到去年年底，此项减值准备全部计提完毕。

　　1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所

审计。

　　1．5 公司董事长宋伟杰先生、总会计师兼财务部经理颜如意先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　未出席董事姓名

　　未出席会议原因

　　受托人姓名

　　唐庚荣

　　因公

　　马军

　　孙祁祥

　　因公

　　马军

　　谭胜中

　　因公

　　宋伟杰

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　接待时间

　　接待地点

　　接待方式

　　接待对象

　　谈论的主要内容及提供的资料

　　2007年07月26日

　　公司办公室

　　实地调研

　　申万证券研究所有限公司

　　关于公司经营情况及计重收费的影响、公司未来发展战略及收购意向、公司各路段的大修计划、对大有期货的收购进展等。

　　2007年08月14日

　　公司办公室

　　实地调研

　　北京杰思汉能资产管理公司

　　公司经营情况及发展规划

　　2007年08月21日

　　公司办公室

　　实地调研

　　民生证券公司研究所

　　公司各路段路况、车流量及计重收费的影响、大有期货收购进展、资产收购意向、

房地产开发。

　　2007年08月23日

　　公司办公室

　　实地调研

　　博时裕阳基金、社保一零二基金

　　各路段车流量、大有期货收购进展、各路段大修计划、综合楼的开发。

　　2007年09月05日

　　公司办公室

　　实地调研

　　

长城证券、华泰证券

　　公司发展战略、西风网络、计重收费对车流量的影响。

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　4，907，154，340．72

　　6，053，664，365．93

　　－18．94％

　　所有者权益（或股东权益）

　　2，974，090，431．37

　　2，699，025，217．39

　　10．19％

　　每股净资产

　　7．45

　　6．76

　　10．19％

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　702，042，771．18

　　44．08％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　1．76

　　44．08％

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　净利润

　　192，520，331．09

　　426，748，255．98

　　135．39％

　　基本每股收益

　　0．48

　　1．07

　　135．39％

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　－

　　1．05

　　－

　　稀释每股收益

　　0．48

　　1．07

　　135．39％

　　净资产收益率

　　6．47％

　　14．35％

　　3．44％

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　6．38％

　　14．11％

　　3．31％

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　股票投资损益

　　11，087，790．92

　　其他营业外收支净额

　　－382，617．29

　　其他非经常性损益项目（所得税影响数）

　　－3，532，707．30

　　合计

　　7，172，466．33

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □不适用

　　股东总数

　　64，760

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　华北高速公路股份有限公司

　　19，958，295

　　人民币普通股

　　交通银行—海富通精选证券投资基金

　　10，000，407

　　人民币普通股

　　中国银行—海富通股票证券投资基金

　　6，481，993

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司—光大保德信优势配置股票型证券投资基金

　　5，618，432

　　人民币普通股

　　毛越明

　　5，517，581

　　人民币普通股

　　裕阳证券投资基金

　　5，500，000

　　人民币普通股

　　全国社保基金一零二组合

　　2，499，990

　　人民币普通股

　　光大证券股份有限公司

　　2，451，000

　　人民币普通股

　　中国工商银行—融通深证100指数证券投资基金

　　2，433，755

　　人民币普通股

　　招商银行股份有限公司—海富通强化回报混合型证券投资基金

　　2，059，518

　　人民币普通股

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司（简称“现代投资”）与泰阳证券有限责任公司（简称“泰阳证券”）于2007年9月10日签订了关于对湖南大有期货经纪有限责任公司（简称“大有期货”）股权进行转让的《股权转让协议书》。根据该协议，“泰阳证券”及其下属湖南长阳资产管理有限公司将其所持有的“大有期货”的全部股权转让给“现代投资”。

　　目前公司正在向中国证监会申报核准股东资格及办理该股权的工商变更登记手续。（见2007年9月13日《中国证券报》、《证券日报》。）

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　1、股改方案中湖南省高速公路建设开发总公司承诺自改革方案实施之日起，湖南省高速公路建设开发总公司持有的股票在四十八个月内不上市交易或者转让。该公司严格履行承诺。

　　2、华北高速公路股份有限公司承诺自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或转让；在上述法定禁售期满后出售股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。该公司严格履行承诺。

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2007－021

　　现代投资股份有限公司第四届董事会第三十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　现代投资股份有限公司第四届董事会第三十三次会议于2007年10月15日以书面方式发出会议通知，2007年10月24日上午在公司员工培训中心召开。会议应出席董事8人，实际出席董事5人，独立董事孙祁祥女士、唐庚荣先生因公未能出席会议，都委托独立董事马军先生代为行使表决权；董事谭胜中先生因公未能出席会议，委托董事宋伟杰先生代为行使表决权。会议由董事长宋伟杰先生主持。3名监事、湖南证监局代表列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了2007年第三季度报告。

　　二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了关于公司受让湖南大有期货经纪有限责任公司（简称“大有期货”）100％股权的议案。

　　公司在完成大有期货股权的工商变更登记手续后，同意大有期货向中国证监会申报金融期货交易结算会员资格，并向大有期货注资4000万元。

　　公司在完成大有期货股权的工商变更登记手续后，同意大有期货实施股权激励。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月24日

　　证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2007－022

　　现代投资股份有限公司

　　2007年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩的预告时间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：净利润预计比上年同期增长50％－100％。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师审计：否

　　二、上年同期情况

　　1、净利润： 280，862，913．49元

　　2、每股收益： 0．70元

　　三、预计业绩增长的原因

　　预计公司2007年1—12月实现的净利润与去年同期相比上升50％－100％

　　主要原因是：

　　1、报告期内，湖南省高速公路路网效应显现，公司所属路段车流量稳步增长，导致公司通行费收入增长。

　　2、2007年6月，计重收费实施后，公司通行费收入较去年同期相比有一定幅度增长。

　　3、公司控股子公司湖南安迅投资发展有限公司去年同期计提了2800万元对西风网络公司投资的减值准备，到去年年底，此项减值准备全部计提完毕。

　　四、公司2007年1—12月实现的净利润数据以公司2007年年度报告数据为准。

　　特此公告。

　　现代投资股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月24日

　　证券代码：000900证券简称：现代投资公告编号：2007－020