华北高速公路股份有限公司２００７年第四次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈术或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　公司在本次会议召开期间没有增加、否决提案

　　二、会议召开的情况

　　1．召开时间：2007年10月25日

　　2．召开地点：公司Ａ301会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事会

　　5．主持人：董事长刘长宽先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、总体出席情况：

　　参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共4人，代表股份713，099，935股，占公司有表决权总股份的65．42％。

　　2、社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

　　社会公众股股东（代理人）0人，代表股份0股，占公司社会公众股股东有表决权总股份的0％。

　　四、提案审议和表决情况

　　大会经过认真审议，以记名投票，现场表决方式通过《募集资金使用管理制度》和《公司章程》中有关内容的修改。（全文见2007年10月10日《中国证券报》、《证券时报》，巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　1、审议通过了《募集资金使用管理制度》。同意股份713，099，935股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股。

　　2、审议通过了《公司章程》中有关内容的修改。同意股份713，099，935股，占出席会议所有股东所持表决权的100％；反对股份0股；弃权股份0股；

　　五、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市星河律师事务所

　　2．律师姓名：袁胜华、郑海楼

　　3．结论性意见：北京市星河律师事务所袁胜华律师、郑海楼律师已对此次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序等事项出具了法律意见书，认为本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　六、备查文件：

　　1、华北高速公路股份有限公司2007年第四次临时股东大会决议

　　2、华北

　　特此公告。

　　华北高速公路股份有限公司董事会

　　2007年10月25日