江苏连云港港口股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　江苏连云港港口股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月25日召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加表决的股东及股东代理人共4人，代表股份29685万股，占公司股份总额的66．26％。公司董事、监事、高级管理人员参加了会议。会议由董事长白力群先生主持，符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、议案表决情况

　　1、审议通过了《关于将59＃泊位所属工作船码头改造为客滚码头的议案》；

　　表决结果：同意：29685万股，占本次会议股份总数的 100％；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0％；

　　弃权：0股，占本次会议股份总数的0％；

　　2、审议通过了《关于聘任外部审计机构的议案》；

　　表决结果：同意：29685万股，占本次会议股份总数的 100％；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0％；

　　弃权：0股，占本次会议股份总数的0％；

　　3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：同意：29685万股，占本次会议股份总数的 100％；

　　反对：0股，占本次会议股份总数的0％；

　　弃权：0股，占本次会议股份总数的0％；

　　三、律师见证情况

　　本次临时股东大会经过国浩律师（集团）上海事务所钱大治律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、？2007年第二次临时股东大会决议

　　2、律师法律意见书

　　江苏

　　二○○七年十月二十六日