广东东方锆业科技股份有限公司

　　

§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 公司全体董事亲自出席了本次审议季度报告的董事会。

　　1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．5 公司负责人陈潮钿、主管会计工作负责人姚澄光及会计机构负责人（会计主管人员）洪钿声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　2007．9．30

　　2006．12．31

　　增减幅度（％）

　　总资产

　　276，131，124．19

　　165，217，030．92

　　67．13％

　　股东权益

　　210，766，156．55

　　95，750，945．05

　　120．12％

　　股本

　　50，000，000．00

　　31，800，000．00

　　57．23％

　　每股净资产

　　4．22

　　3．01

　　40．20％

　　2007年7－9月

　　比上年同期增减（％）

　　2007年1－9月

　　比上年同期增减（％）

　　营业总收入

　　43，333，640．71

　　18．69％

　　124，521，814．21

　　25．58％

　　净利润

　　3，833，231．30

　　－36．57％

　　17，130，024．00

　　18．70％

　　经营活动产生的现金流量净额

　　－

　　－

　　－12，748，567．21

　　－412．09％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　－

　　－

　　－0．25

　　－329．50％

　　基本每股收益

　　0．09

　　－43．75％

　　0．44

　　15．79％

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　－

　　－

　　0．34

　　13．33％

　　稀释每股收益

　　0．09

　　－43．75％

　　0．44

　　15．79％

　　净资产收益率

　　1．82％

　　－72．59％

　　8．13％

　　－48．74％

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　1．42％

　　－97．29％

　　6．20％

　　－50．52％

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　对2007年度经营业绩的预计

　　净利润比上年增长幅度小于30％

　　预计业绩较上年有所增长。

　　2006年度经营业绩

　　净利润（已按新会计准则调整）

　　18，938，705．16

　　业绩变动的原因说明

　　由于新兴锆制品占销售收入的比例增加。

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　非经常性损益项目

　　2007年1－9月金额

　　越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免

　　3，661，780．46

　　计入当期损益的政府补助

　　440，000．00

　　除上述各项外之外的其他营业外收支净额

　　37，906．70

　　减：所得税影响数

　　－71，686．01

　　合计

　　4，068，001．15

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东总数

　　10，840

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　陈志坚

　　160，000

　　人民币普通股

　　王华强＿

　　150，061

　　人民币普通股

　　江苏省设备成套有限公司

　　149，200

　　人民币普通股

　　张尧

　　95，960

　　人民币普通股

　　王建中

　　74，400

　　人民币普通股

　　王梅安

　　58，383

　　人民币普通股

　　廖新学

　　54，820

　　人民币普通股

　　刘明明

　　49，300

　　人民币普通股

　　黄淑春

　　48，656

　　人民币普通股

　　汤优光

　　46，355

　　人民币普通股

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　6．年初到报告期末现金流量表中经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1683．36万元，减少412．09％。主要是由于销售扩大，应收货款占用资金增加以及销售管理费用增加。

　　7．每股净资产比期初增加1．67元，增加165．49％。主要是募投项目资金到位所致。

　　3．4 对2007年度经营业绩的预计

　　单位：（人民币）元

　　1、公司股东陈潮钿、王木红承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本人所持有的公司股份，也不由公司回购本人所持有的股份。公司其他股东承诺：自公司首次公开发行的股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内，本股东不转让在公司首次公开发行前所持的公司股份；公司经2007年1月31日召开的股东大会审议通过以未分配利润转增股本的议案，自公司完成此次增资的工商变更登记手续之日起三十六个月内，本股东不转让在此次公司以未分配利润转增股本中所持有的新增股份。本报告期内，上述承诺履行正常。

　　2、公司控股股东陈潮钿与其配偶王木红以及持有本公司5％股份以上的其他股东均承诺不直接或间接地从事与东方锆业主营业务构成竞争的相同或相似的业务。本报告期内，上述承诺履行正常。

　　3．5 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月二十五日

　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－009

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会于2007年10月17日以通讯和传真方式向全体董事发出了召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2007年10月23日上午10：00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。公司监事会成员列席了本次会议，会议由公司董事长陈潮钿先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过关于修改《公司章程》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　修改后的《股东大会议事规则》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　修改后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　四、审议通过关于修改《募集资金使用管理制度》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　修改后的《募集资金使用管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、审议通过关于制定《信息披露事务管理制度》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《信息披露事务管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、审议通过关于制定《投资者关系管理制度》的议案；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《投资者关系管理制度》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所为本公司2007年度的会计审计单位，聘期为一年，审计费用为30万元。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过《2007年度第三季度报告》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2007年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　九、审议通过《关于将公司首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司本次公开发行股票1，250万股，募集资金总额为11，137．50万元，扣除本次发行费用1，348．98125万元，募集资金净额为9，788．51875万元，广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字［2007］0623890184号《验资报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投向年产2，000吨高性能Ａｌ－Ｙ复合氧化锆粉体项目9，127．70万元，现将超额部分660．81875万元用于补充公司流动资金。

　　十、审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　截止2007 年6 月30 日，公司已通过银行贷款预先投入募集资金投资项目年产2，000吨高性能Ａｌ－Ｙ复合氧化锆粉体项目660万元，用于支付设备购置款，且截至2007年6月30日，价值522．63 万元的喷雾造粒机、煅烧炉等关键生产设备已到位。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司现以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金660万元。

　　十一、审议通过《关于变更公司工商登记资料的议案》；

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　上述议案的第一、二、三、七、十一项需提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。

　　十二、审议通过《关于召开2007年度第一次临时股东大会的议案》。

　　公司2007年度第一次临时股东大会的具体召开时间及相关事项详见《广东东方锆业科技股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月二十三日

　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－010

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于将公司首次公开发行募集资金

　　超额部分用于补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司本次公开发行股票1，250万股，募集资金总额为11，137．50万元，扣除本次发行费用1，348．98125万元，募集资金净额为9，788．51875万元，广东正中珠江会计师事务所有限公司已于2007年9月6日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具广会所验字［2007］0623890184号《验资报告》。根据中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，以及《广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本次募集资金投资年产2，000吨高性能Ａｌ－Ｙ复合氧化锆粉体项目“计划使用募集资金投资9，127．70万元；如本次发行的实际募集资金量少于计划使用量，公司将通过自有资金或银行贷款解决；如本次发行的实际募集资金量超过计划使用量，本公司拟将富余的募集资金用于补充公司流动资金”；现经公司第三届董事会第四次会议审议并通过决议，决定将募集资金超额部分660．81875万元用于补充公司流动资金。

　　公司独立董事就公司使用募集资金超额部分补充流动资金事项发表独立意见如下：

　　“结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司拟使用募集资金超额部分人民币660．81875万元补充流动资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。因此，同意董事会关于将公司首次公开发行募集资金超额部分用于补充流动资金的意见。”

　　保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人陈家茂、潘杨阳经核查后出具了《关于广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，认为：

　　“东方锆业结合公司的生产经营情况，将募集资金超额部分660．81875万元用于补充公司流动资金，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资投资项目的正常进行，符合公司和广大股东的利益。……东方锆业上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证募交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－011

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　关于以募集资金置换预先已投入

　　募集资金投资项目的自筹资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司已在《首次公开发行股票招股说明书》披露：“截止2006年12月31日，本公司已利用银行贷款预付660万元的设备购置款。截止2007年6月30日，公司已购置价值522．63万元的喷雾造粒机、煅烧炉等关键生产设备，新增复合氧化锆生产能力300吨／年，达到600吨／年的产能。募集资金到位后，公司在利用募集资金偿还已预付的660万元银行贷款后继续投资本项目，并最终完成项目的建设。”现根据中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用的相关规定，经公司第三届董事会第四次会议审议并通过决议，决定以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金660万元。

　　保荐人广发证券股份有限公司及保荐代表人陈家茂、潘杨阳经核查后出具了《关于广东东方锆业科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的专项意见》，认为：

　　“公司（东方锆业）将募集资金660万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，归还银行贷款，有助于降低企业财务成本，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触。东方锆业上述募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合深圳证募交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。”

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月二十三日

　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－013

　　广东东方锆业科技股份有限公司

　　第三届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会于2007年10月17日以书面方式向全体监事发出了召开第三届监事会第三次会议的通知，会议于2007年10月23日下午3：00在公司办公楼四楼会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议由公司监事会主席陈仲丛先生主持。会议审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　本议案需提请公司2007年度第一次临时股东大会审议。修改后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《2007年度第三季度报告》。

　　表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　《2007年度第三季度报告》全文详见公司指定信息披露的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司监事会

　　二〇〇七年十月二十三日

　　证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2007－014

　　广东东方锆业科技股份有限公司召开2007年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东东方锆业科技股份有限公司（以下简称公司）于2007年10月23日上午10：00在公司办公楼四楼会议室召开第三届董事会第四次会议，会议决定于2007年11月13日召开公司2007年度第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　1、会议时间：2007年11月13日（星期二）下午15：30

　　2、会议地点：公司办公楼四楼会议室

　　3、会议审议事项：

　　（1）审议关于修改《公司章程》的议案；

　　（2）审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；

　　（3）审议关于修改《董事会议事规则》的议案；

　　（4）审议关于修改《监事会议事规则》的议案；

　　（5）审议关于续聘会计师事务所的议案；

　　（6）审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。

　　4、出席会议人员

　　（1）本公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（2）截止2007年11月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（3）因故不能参加会议的股东可授权代理人出席（授权委托人式样附后），该代理人不必持有本公司股份；

　　（4）公司聘请的律师。

　　5、参加会议登记事项：

　　（1）登记时间：2007年11月12日，上午8：30—11：00，下午2：30—4：30。

　　（2）登记地点：广东省汕头市澄海区莱美路宇田科技园本公司董事会秘书处。

　　（3）登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证，股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件，代理人身份证，授权委托书原件，委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证，营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于11月12日下午4：30）。

　　（4）参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　联 系 人：梁亮联系电话：0754－5510311

　　传真：0754－5500848 邮编：515821

　　6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。

　　附：股东登记表

　　兹登记参加广东东方锆业科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会。

　　姓名：联系电话：

　　股东帐户号码：身份证号码：

　　持股数：

　　年月日

　　授权委托书

　　兹授权委托先生／女士代表我单位／个人出席广东东方锆业科技股份有限公司2007年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（或盖章）：委托股东帐号：

　　委托人持股数：委托人身份证号码：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　（本授权书复印件及剪报均有效）

　　特此公告。

　　广东东方锆业科技股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月二十三日

　　证券代码：002167证券简称：东方锆业公告编号：2007－012