四川湖山电子股份有限公司

　　

证券代码：000801证券简称：四川湖山公告编号：2007021

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3

　　公司控股股东四川九洲电器集团有限责任公司在

股权分置改革中承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在36 个月内不通过交易所挂牌交易。目前该项承诺正在履行之中。

　　1．4 公司第三季度财务报告未经

会计师事务所审计。

　　1．5 公司负责人廖建明、主管会计工作负责人但丁及会计机构负责人覃晓凤声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　未出席董事姓名

　　未出席会议原因

　　受托人姓名

　　杜力平

　　出差

　　但丁

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　本报告期末

　　上年度期末

　　本报告期末比上年度期末增减（％）

　　总资产

　　364，650，188．17

　　287，333，639．91

　　26．91％

　　所有者权益（或股东权益）

　　128，949，724．88

　　123，480，419．06

　　4．43％

　　每股净资产

　　0．977

　　0．935

　　4．49％

　　年初至报告期期末

　　比上年同期增减（％）

　　经营活动产生的现金流量净额

　　14，944，229．33

　　160．14％

　　每股经营活动产生的现金流量净额

　　0．11

　　160．14％

　　报告期

　　年初至报告期期末

　　本报告期比上年同期增减（％）

　　净利润

　　4，067，608．85

　　5，469，305．82

　　1，404．43％

　　基本每股收益

　　0．03080

　　0．04140

　　1，440．00％

　　扣除非经常性损益后的基本每股收益

　　－

　　0．0412

　　－

　　稀释每股收益

　　0．03080

　　0．04140

　　1，440．00％

　　净资产收益率

　　3．15％

　　4．24％

　　增加2．88个百分点

　　扣除非经常性损益后的净资产收益率

　　3．15％

　　4．21％

　　增加0．94个百分点

　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　非经常性损益项目

　　年初至报告期期末金额

　　营业外收支净额

　　－95，436．20

　　转出已计提的坏帐准备

　　130，214．49

　　合计

　　34，778．29

　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东总数

　　14，593

　　前10名无限售条件股东持股情况

　　股东名称

　　持有无限售条件股份数量

　　股份种类

　　中国华融资产管理公司

　　2，231，902

　　人民币普通股

　　成都华义君信实业有限公司

　　2，053，647

　　人民币普通股

　　蒋斌

　　751，800

　　人民币普通股

　　袁茂和

　　690，000

　　人民币普通股

　　林树明

　　426，205

　　人民币普通股

　　王刚毅

　　400，000

　　人民币普通股

　　舒昌伟

　　318，700

　　人民币普通股

　　林丽君

　　306，000

　　人民币普通股

　　舒大辉

　　291，800

　　人民币普通股

　　王莉萍

　　256，000

　　人民币普通股

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　我公司转让所持四川湖山新视听实业有限公司股权事宜（详细情况请参阅2007 年6 月22 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“公司关于转让子公司股权的资产出售及关联交易公告”），于2007年7月收到绵阳市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“绵阳市国资委”）“关于同意四川湖山新视听实业有限公司股权转让的批复（绵国资产［2007］32 号）”文件，绵阳市国资委同意我公司转让所持湖山新视听公司股权，并要求严格按四川省国有资产管理有关文件规定公开、公平、公正实施股权转让。目前，此次股权转让事宜正按绵阳市国资委文件要求办理之中。

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

　　四川湖山电子股份有限公司

　　董事长：廖建明

　　二00七年十月二十五日

　　证券代码：000801 证券简称：四川湖山公告编号：2007020

　　四川湖山电子股份有限公司第七届董事会

　　2007年度第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川湖山电子股份有限公司于2007年10月8日以传真或送达方式发出第七届董事会2007年度第六次会议通知，会议于2007年10月10日以通讯方式举行。本次会议应参会董事9人，实际参会董事及授权代表9人，独立董事任佩瑜因出差授权委托独立董事王学宗参加会议并行使表决权。会议审议通过了如下议案：

　　一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川湖山董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》；

　　二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川湖山投资者接待与推广工作制度》；

　　三、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川湖山独立董事工作制度》；

　　四、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会提名委员会实施细则》；

　　五、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会实施细则》；

　　六、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会薪酬与考核委员会实施细则》；

　　七、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川湖山控股子公司管理办法》；

　　八、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川湖山经理工作细则》；

　　九、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《四川湖山董事会秘书工作细则》；

　　四川湖山电子股份有限公司

　　董 事 会

　　二00七年十月十日