湖南金果实业股份有限公司2007年第三季度报告

　　证券代码：000722证券简称：金果实业公告编号：2007－035

　　湖南金果实业股份有限公司

　　2007年第三季度报告

　　§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3

　　1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1.5 公司负责人邓军民、主管会计工作负责人赵海兵及会计机构负责人（会计主管人员）龚建军声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：（人民币）元

　　非经常性损益项目

　　单位：（人民币）元

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√ 适用 □ 不适用

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：（人民币）元

　　3.5.2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5.4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　湖南金果实业股份有限公司

　　法定代表人：

　　二00七年十月二十二日

　　证券简称：金果实业证券代码：000722公告编号：2007-032

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年10月16日以传真、邮件和送达的形式向全体董事发出了召开公司第六届董事会第十二次会议的通知。本次会议于2007年10月22日(星期一)以现场表决形式召开，应参与会议的董事9人，实际参与表决的8人，独立董事王志达先生因出差在外请假而未出席此次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议并通过了以下议案，并形成本决议。

　　一、审议公司《2007年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议修改《公司章程》议案（具体修改见附件）

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议成立董事会提名委员会和调整董事会各专门委员会委员的议案

　　1、同意成立董事会提名委员会，并选举郁文贤、王志达、罗丽娜为提名委员会委员，郁文贤任主任委员。

　　2、调整董事会其他专门委员会委员

　　（1）选举邓军民、郁文贤、周世明为战略委员会委员，邓军民任主任委员；

　　（2）选举朱开悉、王志达、欧阳芳荣为审计委员会委员，朱开悉任主任委员；

　　（3）选举王志达、朱开悉、彭亚文为薪酬与考核委员会委员，王志达任主任委员；

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议《股东大会网络投票制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议《重大信息内部报告制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议《关联交易管理制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议《接待和推广工作制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议《募集资金管理办法》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议《对外担保管理制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、审议《董事会提名委员会实施细则》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、审议《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、审议修改《董事会战略委员会实施细则》的议案

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО七年十月二十四日

　　附 件：

　　修改《公司章程》的议案

　　根据治理专项活动整改要求，在原《公司章程》中增加四条（即修改后的第四十条至第四十三条），对原《公司章程》第一百一十条进行修改（即修改后为第一百一十四条），修改后的条款如下：

　　第四十条 公司应于每个会计年度终了后聘请具有证券业从业资格的会计师事务所对公司控股股东及关联方资金占用和违规担保问题作专项审计。独立董事对专项审计结果有异议的，有权提请公司董事会另行聘请审计机构进行复核。

　　第四十一条 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员负有维护公司资金、资产安全的义务，不得以任何方式协助、纵容控股股东占用或变相占用公司资金、资产。

　　第四十二条 公司董事、监事、经理及其他高级管理人员违反本章程第四十一条规定损害公司利益时，公司将视情节轻重，对直接责任人处以警告、罚款、降职、免职、开除等处分。其中，公司董事、监事有该种行为的，由公司董事会及/或监事会通过法定程序召开股东大会罢免其董事、监事职务，经理及其他高级管理人员有该种行为的，由公司董事会解除其公司高级管理人员职务。构成犯罪的，依法提交司法机关处理。

　　第四十三条 当公司发生控股股东或实际控制人侵占公司资产，损害公司及社会公众股东利益情形时，公司董事会应立即启动大股东所持股份"占用即冻结"的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。

　　当董事会怠于行使上述职责时，公司监事会应在报地方证券监管部门备案后，根据本章程规定的程序提请召开临时股东大会对相关事项作出决议。

　　第一百一十四条 董事会可以在下列权限内决定对外投资、购买或出售资产、资产抵押、质押、委托理财、对外担保以及关联交易，在作出上述决策时应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审。超出下列权限的需报股东大会批准。

　　（1）审批单次不超过公司最近一期经审计净资产10%的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、质押、委托理财及其他动用公司资金、资产、资源事项；

　　（2）连续十二个月内，董事会对同一交易主体进行的对外投资、购买或出售资产、资产抵押、质押和委托理财的总额，分别不得超过公司上一年度经审计的总资产的百分之十；

　　（3）审批除本章程第四十五条规定的应由公司股东大会批准以外的其他对外担保事项；

　　（4）审批不超过公司最近一期经审计净资产5%的关联交易事项。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交股东会审议。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ОО七年十月二十四日

　　证券简称：金果实业证券代码：000722公告编号：2007-033

　　湖南金果实业股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　湖南金果实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2007年10月16日以传真、邮件和送达的形式向全体监事发出了召开公司第五届监事会第六次会议的通知。本次会议于2007年10月22日(星期一)以现场表决形式召开，应参与会议的监事6人，实际参与表决的6人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议及其决议合法有效。会议审议并通过了以下议案，并形成本决议。

　　一、审议公司《2007年第三季度报告》全文及正文

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议修改《公司章程》议案

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二○○七年十月二十四日

　　

股票简称：金果实业证券代码：000722公告编号：2007-034

　　湖南金果实业股份有限公司

　　2007年度业绩预亏公告

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　一、预期本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日－12月31日

　　2、业绩预告情况：预计将亏损1.1亿元（最终数据以公司披露的2007年报告为准）。

　　3、本次业绩预亏未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩

　　1．净利润：-1.2859亿元

　　2．基本每股收益：-0.48元

　　三、亏损说明

　　由于受

液晶、

等离子等新型显示技术的冲击，传统的CRT 行业市场需求持续下降，行业利润空间进一步缩小，导致公司参股企业乐金飞利浦曙光电子有限公司将继续大幅亏损；公司投资的匀胶铬板项目需将在建工程结转固定资产，折旧费用将大幅增加；此外公司财务费用受央行加息而有所增加。综合上述原因，公司财务部门初步测算2007年全年净利润为－1.1亿元。

　　公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。

　　特此公告。

　　湖南金果实业股份有限公司

　　董 事 会

　　2007年10月24日