深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市实益达科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议通知于2007年10月18日以书面形式发出，2007年10月22日10时以现场会议的方式在深圳市高新区北区清华信息港研发楼B栋501会议室召开，会议应到董事9人，实到董事7人，董事吕昌荣先生、独立董事李秉心先生因工作原因未亲自出席本次会议，分别以书面形式委托董事宋东红先生、独立董事刘震国先生代为表决并签署会议文件。董事长陈亚妹女士主持了本次会议。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案逐项进行表决，通过会议决议如下：

　　一、审议通过公司2007年第三季度报告

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　二、审议通过《公司治理专项活动整改报告》

　　公司根据中国证券监督管理委员会关于加强公司治理专项活动的要求，结合自查报告、公众评议及中国证监会深圳监管局现场检查的结果，制定《公司治理专项活动的整改报告》。

　　表决结果：以九票赞成、零票反对、零票弃权的表决结果，通过本议案。

　　以上《整改报告》尚需经过中国证监会深圳监管局审核，并对公司进行整改验收。

　　特此公告。

　　深圳市实益达科技股份有限公司董事会

　　2007年10月22日