北京京能热电股份有限公司二○○七年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600578证券简称：京能热电公告编号：2007－39

　　北京京能热电股份有限公司

　　二○○七年第二次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京京能热电股份有限公司（以下简称公司）二○○七年第二次临时股东大会于2007年10月23日上午9：00在北京京西发电有限责任公司礼堂会议室召开， 北京京能国际能源股份有限公司股东授权代表刘海峡代表股份228，458，633股，山西国际电力集团有限公司股东授权代表樊洪代表股份149，058，318股，北京能源投资（集团）有限公司股东授权代表关天罡代表股份61，228，570股，出席会议的股东及股东授权委托代理人共3人，代表股份438，745，521股，占公司有表决权股份总数的76．52％。

　　会议由公司董事长刘海峡先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召开，符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。

　　会议采取记名逐项投票表决方式审议通过了如下议案。

　　1、《关于更换公司部分董事人选的议案》

　　根据有提名权股东的推荐意见，选举常小刚、樊洪为公司第三届董事会董事，根据公司董事会推荐，选举孟文涛为公司高管出任的公司第三届董事会董事。表决结果依次如下：

　　常小刚：438，745，521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　樊洪：438，745，521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　孟文涛：438，745，521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　公司股东大会对因公司股权变动不再担任公司董事的刘永奇、王志勤、肖忠文在担任公司董事期间对公司做出的贡献以及勤勉工作表示衷心的感谢。

　　2、《关于更换公司部分监事人选的议案》

　　根据有提名权股东的推荐意见，选举白祚祥、曹冬为公司第三届监事会监事。表决结果依次如下：

　　白祚祥：438，745，521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　曹冬：438，745，521股同意，占出席股东大会有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　公司股东大会对因公司股权变动不再担任公司监事的张大鹏、高峰在担任公司监事期间对公司做出的贡献以及勤勉工作表示衷心的感谢。

　　北京市众鑫律师事务所律师张燮峰对本次股东大会进行了见证后认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月二十三日

　　证券代码：600578证券简称：京能热电公告编号：2007－40

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2007年10月12日，公司以专人递送的方式向公司全体董事、监事送达了第三届董事会第六次会议通知。

　　2007年10月23日，公司第三届董事会第六次会议在北京召开。会议应到董事11人，实到董事10人。董事常小刚委托董事樊洪出席会议并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由刘海峡先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：

　　1、经审议，通过《关于选举常小刚为公司副董事长的议案》。

　　选举董事常小刚先生为公司第三届董事会副董事长。任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、经审议，通过了《关于收购德源公司前期工作成果进行内蒙古科右中电厂项目二期建设的议案》。

　　董事会通过公司与北京德源投资有限公司签署的《关于科右中电厂项目、大路煤电项目整体转让之协议书》。根据该协议约定，由公司向北京德源投资有限公司按照转让流程支付前期工作成果收购价款共计6000万元，其中鲁能科右中项目的前期成果的收购价款为4100万元，德源大路项目的前期工作成果收购价款为1900万元。

　　该议案提交公司股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　3、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300ＭＷ矸石电厂的议案》。

　　董事会同意公司投资现金380万元人民币向内蒙古盛海电力有限公司收购内蒙古酸刺沟2×300ＭＷ矸石电厂的前期工作成果，并投资现金1020万元人民币（占股本的51％）与内蒙古伊泰煤炭股份有限公司及粤电集团所属山西粤电能源有限公司共同投资成立项目公司，以进行内蒙古酸刺沟2×300ＭＷ矸石电厂的项目建设，本次投资用于进行该项目公司的注册及项目前期费用支付。

　　本项目总投资约27亿元人民币，在待项目通过有关部门核准并经公司股东大会批准后，公司将继续对该项目公司进行增资扩股。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　4、经审议，通过了《关于变更部分公司高级管理人员的议案》。

　　因工作需要，董事会同意时加力先生不再担任公司副总经理职务，公司董事会对时加力先生在担任公司副总经理期间勤勉务实认真的工作表示衷心的感谢。

　　董事会同意聘任梅东升先生担任公司副总经理职务，不再担任公司总工程师职务；聘任武东文先生担任公司总工程师职务。梅东升先生和武东文先生的任期从本次董事会通过之日起计算，至本届董事会任期届满为止。

　　公司四名独立董事出具了表示同意的独立意见。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　5、经审议，通过了《关于召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

　　公司拟在本次董事会召开后两个月内召开2007年第三次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于收购德源公司前期工作成果进行内蒙古科右中电厂项目二期建设的议案》和《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300ＭＷ矸石电厂的议案》。公司将在确定具体会议时间地点后，根据有关法规以及公司章程的规定公告公司2007年第三次临时股东大会会议通知。

　　赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　北京京能热电股份有限公司董事会

　　二〇〇七年十月二十三日

　　证券代码：600578证券简称：京能热电公告编号：2007－41

　　北京京能热电股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　2007年10月12日，公司以专人递送的方式向公司全体监事送达了第三届监事会第四次会议通知。

　　2007年10月23日，公司第三届监事会第四次会议在北京召开。会议应到监事7人，实到监事7人。会议由郑铁男先生主持。会议召开符合法律法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。会议形成以下决议：

　　1、经审议，通过《关于选举白祚祥为公司监事会主席的议案》。

　　选举监事白祚祥先生为公司第三届监事会主席。任期从本次监事会通过之日起计算，至本届监事会任期届满为止。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　2、经审议，通过了《关于收购德源公司前期工作成果进行内蒙古科右中电厂项目二期建设的议案》。

　　该议案提交公司股东大会审议。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　3、经审议，通过了《关于投资建设内蒙古酸刺沟2×300ＭＷ矸石电厂的议案》。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　北京京能热电股份有限公司监事会

　　二〇〇七年十月二十三日