中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告(等)

　　股票简称：ST吉炭股票代码：000928公告编号：2007-038

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2007年10月22日在公司办公楼会议室召开。会议通知于2007年10月15日以通讯方式告知，应出席会议的董事九名，实际参加会议九名，监事会成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨光先生主持，与会董事认真审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了公司2007年第三季度报告全文和正文。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于确认本公司持有的东北证券股权为可供交易的金融资产的议案》

　　依据《企业会计准则22号———金融工具确认和计量》第三十六条规定，本公司将持有东北证券股份有限公司（

股票简称：东北证券，股东代码：000686）594.7101万股股权确认为可供交易的金融资产，其公允价值变动形成的利得，直接计入所有者权益，待该资产终止确认时转出，再记入当期损益。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　2007年10月22日

　　证券代码：000928证券简称：ST吉炭公告编号：2007-039

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司

　　2007年度业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况：经公司初步测算，公司至2007年年末可能出现亏损，具体财务数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预

审计：否

　　二、亏损原因

　　由于公司用于产品生产的原材料、

能源动力等价格大幅上涨，将导致公司2007年度业绩亏损，具体数据将在2007年度报告中进行详细披露。

　　三、上年同期业绩

　　1、净利润：6，714，506.99元

　　2、每股收益：0.024元/股

　　特此公告！

　　中钢集团吉林炭素股份有限公司董事会

　　2007年10月22日