浙江报喜鸟服饰股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司 （以下简称“公司”）于2007年10月18日以专人送达及邮件形式发出了召开第三届董事会第四次会议的通知，会议于2007年10月21日上午9时在公司第三会议室以现场方式召开，应出席董事8名（成员为9名，其中一名董事已经辞职），实际出席董事8名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合国家法律、法规、规章和公司章程等的有关规定，合法、有效。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。

　　会议由公司董事长周信忠先生主持。

　　经出席会议的董事审议表决，形成以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2007年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　季度报告全文详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），季度报告正文详见2007年10月23日的《证券时报》。

　　二、审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　1、《公司章程》原第二十八条“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。……上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。”

　　现修改为“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。……上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。并且公司不得修改章程中的本款规定。”

　　2、《公司章程》原第一百零四条“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。”

　　现修改为“独立董事应按照法律、行政法规及部门规章的有关规定执行。

　　对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责、或未能维护公司和中小投资者合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东可向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。”

　　3、《公司章程》原第一百五十二条“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。 ……

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。”

　　现修改为“公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10％列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的50％以上的，可以不再提取。 ……

　　公司持有的本公司股份不参与分配利润。

　　公司应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

　　公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。”

　　本议案还将提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议通过了《累积投票制实施细则》，本议案还将提交股东大会审议批准。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议通过了《关于提名陶卫平为公司董事候选人的议案》，本议案还将提交股东大会审议批准。

　　陶卫平先生简历： 1971年6月出生，大学学历。2002年1月至2004年7月，担任美特斯邦威集团有限公司副总裁；2004年10月至2006年2月，担任拜丽德集团有限公司常务副总经理；2006年7月23日至今担任本公司副总经理。陶卫平先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。陶卫平先生未持有公司股份。陶卫平先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事发表了同意提名的独立意见，具体如下：

　　1、经审阅陶卫平先生个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司董事之情形；

　　2、陶卫平先生的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　3、经了解陶卫平先生的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意聘任陶卫平先生担任公司董事。

　　五、审议通过了《关于“上市公司治理专项活动”自查事项的报告》．

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、审议通过了《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、审议通过了《重大信息内部报告制度》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、审议通过了《接待和推广制度》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，聘任陶卫平先生为公司总经理。

　　陶卫平先生简历见上述议案四。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事已经发表同意聘任的独立意见，具体如下：

　　1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意聘任陶卫平先生担任公司总经理。

　　十、审议通过了《关于增聘公司副总经理的议案》，增聘方小波先生为公司副总经理。

　　方小波先生的简历： 1974年8月出生，本科学历， 经济师。1999年2月进入武汉建工股份有限公司证券部工作，担任科长；2002年7月至2006年4月，担任本公司证券部经理；2006年4月至今，担任本公司董事会秘书。方小波先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系。方小波先生未持有公司股份。方小波先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事已经发表同意聘任的独立意见，具体如下：

　　1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形以及其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；

　　2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

　　3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。

　　我们同意聘任方小波先生担任公司副总经理。

　　十一、审议通过了《关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的议案》。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　独立董事已经发表同意调整的独立意见。

　　相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2007年10月23日公司在《证券时报》刊登的《关于调整连锁营销网络建设项目部分子项目实施地点的公告》。

　　十二、审议通过了《关于在成都购置营业用房的议案》，在成都繁荣商圈以不超过4，500万元的总价款，按照市场价格购置营业用房，用于开设直营旗舰店，具体选址、谈判、签约等事宜授权经理层执行。

　　本项投资系公司募集资金投向之一《连锁营销网络建设项目》的子项目。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、审议通过了《关于在合肥购置营业用房的议案》，在合肥繁荣商圈以不超过3，500万元的总价款，按照市场价格购置营业用房，用于开设直营旗舰店，具体选址、谈判、签约等事宜授权经理层执行。

　　本项投资系公司募集资金投向之一《连锁营销网络建设项目》的子项目。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、审议通过了《关于向上海宝鸟服饰有限公司同比例增资的议案》，公司参股公司上海宝鸟服饰有限公司注册资本由3500万元增资到7000万元，公司以自有资金投资700万元对上海宝鸟服饰有限公司同比例增资，增资后，公司对上海宝鸟服饰有限公司的出资比例仍为20％。

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、审议通过了《关于召开2007年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　相关内容详见深圳证券交易所指定网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），以及2007年10月23日公司在《证券时报》刊登的《关于召开2007年第三次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　浙江报喜鸟服饰股份有限公司

　　董事会

　　2007年10月23日