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中国服装股份有限公司http://www.sina.com.cn 2007年10月22日 01:24 中国证券报-中证网
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1．3 股东总数 21，315 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 吴有明 1，051，519 人民币普通股 许文鸿 382，410 人民币普通股 马建辉 345，515 人民币普通股 张轰 344，100 人民币普通股 陈辉 298，570 人民币普通股 邱学慧 280，000 人民币普通股 吴家琰 274，888 人民币普通股 宋昆枝 250，589 人民币普通股 周德松 250，000 人民币普通股 李媛媛 244，044 人民币普通股 1．4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1．5 公司董事长冯德虎先生、总经理杨峻先生、财务总监魏云女士申明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2．1 主要会计数据及财务指标 单位：（人民币）元 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 许坤元 工作原因 张承缨 张建春 工作原因 张承缨 张明富 工作原因 无 非经常性损益项目 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％） 总资产 1，297，209，552．26 1，195，524，286．76 8．51％ 所有者权益（或股东权益） 339，714，216．69 335，636，454．51 1．21％ 每股净资产 1．5801 1．5611 1．22％ 年初至报告期期末 比上年同期增减（％） 经营活动产生的现金流量净额 －43，281，497．98 －198．65％ 每股经营活动产生的现金流量净额 －0．201 －198．65％ 报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 7，845，501．31 2，286，560．32 29．11％ 基本每股收益 0．0360 0．0110 28．57％ 扣除非经常性损益后的基本每股收益 － －0．014 － 稀释每股收益 0．0360 0．0110 28．57％ 净资产收益率 2．31％ 0．67％ 0．53％ 扣除非经常性损益后的净资产收益率 1．26％ －0．90％ －0．22％ 2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 公司1－9月份净利润比去年同期上升主要系本期与上年同期相比，公司合并范围增加了控股子公司－浙江汇丽印染整理有限公司等所致。 §3 重要事项 3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1、汉帛（中国）有限公司特殊承诺：①公司的潜在大股东汉帛公司承诺提升公司业绩，2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1，000万元，2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2，000万元，否则（与恒天集团共同）向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股，按目前的流通股规模计算，相当于每10股流通股追加0．8股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）。②通过转让获得的非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内不进行转让，36个月后如果通过证券交易所挂牌交易出售股份，则出售价格不低于6．00元／股（因中国服装派发红股、转增股本、配股、派息等情况使股份数量或股东权益发生变化时，最低减持价格将作相应除权调整）。承诺履行情况：＿履约中 2、中国恒天集团公司特殊承诺：①恒天集团承诺提升公司业绩，2006年公司经审计的合并报表净利润不低于1，000万元，2007年公司经审计的合并报表净利润不低于2，000万元，否则（与汉帛公司共同）向追送股份登记日登记在册的无限售条件的流通股股东追送520万股，按目前的流通股规模计算，相当于每10股流通股追加0．8股（追加一次对价安排完成后，本承诺自动失效）。承诺履行情况：＿履约中 3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 营业外收支净额 3，047，903．27 非流动资产处置损益 2，312，290．55 合计 5，360，193．82 3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3．5 其他需说明的重大事项 3．5．1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （％） 报告期损益 股票 000537 7，860，775．00 475，000．00 9，367，000．00 37．12％ 1，506，225．00 股票 600812 7，095，396．98 903，642．00 7，319，500．20 29．01％ 224，103．22 股票 600476 8，028，742．50 441，625．00 8，545，443．75 33．87％ 516，701．25 期末持有的其他证券投资 0．00 － 0．00 0．00％ 0．00 报告期已出售证券投资损益 － － － － 5，644，914．48 合计 22，984，914．48 － 25，231，943．95 100％ 7，891，943．95 3．5．2 持有其他上市公司股权情况 √ 适用 □ 不适用 单位：（人民币）元 证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动 600642 1，399，608．00 0．00％ 7，704，000．00 3，553，987．03 6，304，392．00 合计 1，399，608．00 － 7，704，000．00 3，553，987．03 6，304，392．00 3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2007年08月15日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 2007年08月21日 公司 电话沟通 个人投资者 公司经营情况 董事长签字：冯德虎 中国服装股份有限公司 2007年10月19日 股票简称：“中国服装”股票代码：000902公告编号：2007－035 中国服装股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国服装股份有限公司第三届董事会第二十九次会议于2007年10月19日在北京召开。应到董事9人，实到8人，亲自出席的有冯德虎、杨峻、高建幸、李晓红、丛培育、张承缨，董事许坤元、张建春委托董事张承缨出席本次会议并代为表决，张明富董事因工作原因未能出席本次会议。公司监事会成员和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由董事长冯德虎先生主持。会议审议并通过如下决议： 一、审议通过了《中国服装股份有限公司2007年第三季度报告》。 经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。 二、审议通过了《关于中纺联合进出口股份有限公司购买办公用房的议案》； 为解决中纺联合进出口股份有限公司整体办公问题，同意中纺联合进出口股份有限公司购买上海市浦东新区东方路989号中达广场27楼的房产作为办公用房，所购房产建筑面积为986．79平方米（另加六个车位），购买价格为1860万元（不含税）；中纺联合进出口股份有限公司拟按市场价出售现有的东方大厦房产，建筑面积为1341．62平方米。 经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。 三、审议通过了《中国服装股份有限公司担保管理制度》； 经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。 四、审议通过了《中国服装股份有限公司应收帐款管理制度》； 经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。 五、审议通过了《中国服装股份有限公司内部审计管理办法》； 经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。 六、审议通过了《中国服装股份有限公司子公司管理办法》。 经审议8名董事以8票同意，0票反对，0票弃权通过了以上议案。 特此公告。 中国服装股份有限公司董事会 2007年10月19日 证券代码：000902证券简称：中国服装公告编号：2007－036 不支持Flash
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