兴业银行股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：兴业银行 证券代码：601166 编号：临2007－26

　　兴业银行股份有限公司2007年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　兴业银行股份有限公司2007年第一次临时股东大会，于2007年10月19日上午在福州市湖东路154号中山大厦Ａ座三层会议室召开。出席本次会议的股东和股东代理人37名，代表有表决权股份数325029．4909万股，占总股本50亿股的65．01％。符合《中华人民共和国公司法》和《兴业银行股份有限公司章程》的有关规定。会议经国浩律师集团（上海）事务所现场见证。

　　本次大会由董事长高建平主持，会议以记名方式投票表决，审议通过了以下五项议案：

　　（一）《关于选举第六届董事会董事的议案》；

　　选举高建平先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举廖世忠先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325019．0909万股，反对0股，弃权10．4万股，同意股数占出席会议有表决权股份的99．997％。

　　选举陈国威先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举蔡培熙先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举罗强先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325019．0909万股，反对10．4万股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的99．997％。

　　选举李晓春先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举黄孔威先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举李仁杰先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举康玉坤先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举陈德康先生为第六届董事会董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举王国刚先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举巴曙松先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举邓力平先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举许斌先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举林炳坤先生为第六届董事会独立董事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　（二）《关于选举第四届监事会监事的议案》；

　　选举邬小蕙女士为第四届监事会监事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举陈小红女士为第四届监事会监事。表决情况：同意325019．0909万股，反对10．4万股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的99．997％。

　　选举邓伟利先生为第四届监事会监事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举谢魁星先生为第四届监事会监事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举李爽先生为第四届监事会外部监事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　选举吴世农先生为第四届监事会外部监事。表决情况：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　职工代表监事根据规定由公司职工代表大会另行选举产生。

　　（三）《关于调整董事会部分委员会设置并修订章程的议案》；表决结果：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　（四）《关于发行金融债券的议案》；表决结果：同意325029．4909万股，反对0股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的100％。

　　（五）《关于注册资本变更的议案》。鉴于公司首次公开发行股票的工作已经完成，且相关资金已足额到位，公司总股本已经达到50亿元。根据工商注册要求，同意将公司注册资本由39．99亿元变更为50亿元，由董事会授权高级管理层具体办理相关工商变更登记手续。

　　表决结果：同意324812．8242万股，反对216．6667万股，弃权0股，同意股数占出席会议有表决权股份的99．93％。

　　本次股东大会经国浩律师集团（上海）事务所现场见证，并出具《法律意见书》认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2007年10月22日

　　证券简称：兴业银行 证券代码：601166 编号：临2007－27

　　兴业银行股份有限公司关于选举产生

　　第四届监事会职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　本公司监事会接到兴业银行机关工会《关于兴业银行职工代表监事选举结果的报告》，2007年10月19日第二届第五次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事。职工代表监事名单如下：毕仲华、赖富荣、华兵。

　　第四届监事会职工代表监事简历：

　　毕仲华，女，现年55岁，大学本科学历，高级经济师。现任兴业银行党委委员、监事长。历任中国银行福州分行人事处干部科科长、综合计划处统计科科长、存汇处副处长；兴业银行国际业务部副总经理、总经理，兴业银行行长助理兼国际业务部总经理、营业部总经理，兴业银行党委委员、董事、副行长，第三届监事会监事长。

　　赖富荣，男，现年38岁，大学本科学历。现任兴业银行审计部总经理。历任兴业银行福州分行晋安支行副行长、兴业银行财务会计部副总经理、兴业银行广州分行副行长、兴业银行计划财务部副总经理。

　　华兵，男，现年40岁，硕士研究生学历。现任兴业银行法律与合规部总经理、监事。历任安徽财贸学院法律系教师；广东岭南律师事务所、广州立得律师事务所律师；兴业银行董事会秘书局总经理助理、副总经理；兴业银行法律事务室主任、风险管理部副总经理兼董事会秘书局副总经理、兴业银行监事会办公室总经理兼风险管理部副总经理、法律事务中心主任。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2007年10月22日

　　证券简称：兴业银行 证券代码：601166 编号：临2007－28

　　兴业银行股份有限公司

　　关于南宁分行获准筹建的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据中国银行业监督管理委员会银监复﹝2007﹞447号《中国银监会关于兴业银行筹建南宁分行的批复》，本公司获准筹建南宁分行。本公司将按照规定做好南宁分行的筹建工作，并在筹建工作结束后向广西银监局申请核准开业。

　　特此公告

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2007年10月22日