内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2007－026

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　●本次会议没有新提案提交表决。

　　内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年10月19日在

　　参加本次临时股东大会的股东及股东代表2人，代表1，440，656，525股，占公司总股本的72.72%，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。

　　本次临时股东大会形成如下决议：

　　1、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权的股东大会特别决议批准了《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

　　2、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权批准了《关于修订股东大会议事规则的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

　　3、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权批准了《关于修订董事会工作细则的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

　　4、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权批准了《关于修订监事会工作细则的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

　　5、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权批准了《关于修订董事会专门委员会工作制度的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

　　6、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权批准了《关于聘任2007年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；

　　7、以1，440，656，525票赞成，0票反对，0票弃权批准了《关于公司所属电厂签订购售电合同的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。

　　北京国枫律师事务所为公司本次临时股东大会进行了法律见证，律师认为公司本次临时股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。

　　备查文件目录：

　　1、公司2007年第二次临时股东大会决议

　　2、北京国枫律师事务所关于公司2007年第二次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告

　　二00七年十月二十日