中科英华高技术股份有限公司２００７年第四次临时股东大会决议公告

　　重要内容提示：

　　●● 本次股东大会无否决或修改提案的情况。

　　●●本次股东大会无临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　中科英华高技术股份有限公司于2007年9月27日公司召开的公司第五届董事会第十四次会议发布了“关于召开公司2007年第四次临时股东大会的通知”（详见9月28日《中国证券报》、《上海证券报》本公司公告）。

　　2007年10月19日本公司2007年第四次临时股东大会于9：30在公司会议室召开现场会议；同时，公司就本次会议向股东开通了网络投票系统，网络投票的时间为2007年10月19日9：30－11：30，13：00－15：00。陈远董事长因出差原因未能出席现场会议，现场会议由公司董事谭文志先生代为主持。

　　出席本次会议的股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共778人，所持股份292，068，216股，占公司总股本的 44．83％。

　　其中：参加现场投票的股东及股东代表6名，代表股份279，325，641股，占公司总股本的42．87％。

　　参加网络投票股东772名，代表股份12，742，575股，占公司总股本的1．96％。

　　本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、议案审议情况

　　出席本次会议的股东及股东代表分别采取现场投票或网络投票的记名表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）《非公开发行股票方案的调整事项的议案》；

　　1、发行对象及认购方式；

　　同意290，008，178股，反对1，192，479股；弃权867，559股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99．29％。

　　2、发行价格及定价依据；

　　同意290，015，148股，反对1，179，829股；弃权873，239股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99．30％。

　　3、本次发行股票的锁定期；

　　同意289，991，878股，反对1，209，899股；弃权866，439股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的99．29％。

　　（二）《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；

　　同意285，321，378股，反对311，480股；弃权6，435，358股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．69％。

　　（三）关于青海西矿联合铜箔有限公司申请最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款的议案；

　　同意285，214，448股，反对317，600股；弃权6，536，168股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．65％。

　　（四）为青海西矿联合铜箔有限公司申请的最高限额5亿元人民币8年期项目资金贷款提供总额的60％担保的议案。

　　同意285，228，438股，反对391，440股；弃权6，448，338股。同意的股份数占出席会议（包括网络表决）的股东及股东代表所持的有表决权股份总数的97．66％。

　　三、法律意见书的结论意见

　　本次股东大会由北京天元律师事务所曹程钢律师、宋皓律师见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会召集人的资格合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会股东、公司董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、《北京天元律师事务所关于中科英华高技术股份有限公司2007年第四次临时股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　中科英华高技术股份有限公司董事会

　　2007年10月20日