东莞宏远工业区股份有限公司股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会在召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年10月19日

　　2、召开地点：东莞市宏远工业区宏远大厦17楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：周明轩董事长

　　6、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　股东（代理人）5名，代表股份133，807，430股，占公司总股份622，755，604股的21．49％。

　　四、提案审议和表决情况

　　会议以记名投票方式表决，审议通过了修改公司章程的议案。

　　有效表决权股份总数133，807，430股，赞成133，807，430股，占有效表决权股份总数的100％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、梁治烈

　　3、结论性意见：广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、梁治烈律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规、上市公司规则和公司章程的规定，合法、有效。

　　特此公告。

　　董事会

　　二00七年十月十九日