山东金岭矿业股份有限公司关于举行公司治理网上交流会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为加强同广大投资者和社会公众的沟通与交流，听取投资者对公司治理的意见与建议，进一步提高公司治理水平，本公司将于2007年10月25日（星期四）下午14:00－16:00举行公司治理网上交流会，就公司治理现状、目前存在的不足及整改措施等问题与广大投资者进行交流。

　　本次交流会将采用网络远程方式举行，股东和投资者可登陆“上市公司投资者互动平台”（http://irm.p5w.net） 参与本次交流会。相关资料请见公司2007年7月18日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上公布的：《山东金岭矿业股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告》、《山东金岭矿业股份有限公司公司治理自查报告和整改计划》。

　　出席本次交流会的有：公司董事长张相军先生，公司副董事长贾立兴先生、公司董事、总经理赵能利先生，公司董事刘圣刚先生、王善平先生、傅海亭先生，公司监事会主席窦廷章先生，公司财务负责人黄加峰先生，公司董事会秘书王新先生。欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　山东金岭矿业股份有限公司董事会

　　二○○七年十月二十号