安徽华星化工股份有限公司关于召开２００７年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　安徽华星化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》，根据《公司法》、《证券法》，公司定于2007年11月6日召开公司2007年第一次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，有关具体事项如下：

　　1、会议时间：2007年11月6日（星期二）上午10：00，会期半天。

　　2、会议地点：安徽省和县乌江镇安徽华星

化工股份有限公司行政办公楼三楼会议室。

　　3、会议召开方式：现场表决方式。

　　4、会议召集人：安徽华星化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主要议程及事项：

　　议案1：关于修订《公司募集资金使用管理制度》的议案；

　　议案2：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；

　　议案3：关于修订《公司董事会议事规则》的议案；

　　议案4：关于修订《公司监事会议事规则》的议案；

　　议案5：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案；

　　议案6：关于制订《公司对外担保制度》的议案；

　　议案7：关于修订《公司关联交易决策制度》的议案。

　　注：议案1经公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见2007年6月30日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；议案2、3、5、6、7经公司第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见2007年7月7日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；议案4经公司第四届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见2007年7月7日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　6、参加会议人员：

　　（1）截止2007年10月31日（星期三）下午15：00交易结束后，在中国

证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的具有证券从业资格的律师。

　　7、参会股东的会议登记办法：

　　（1）登记时间：2007年11月1日、2日（上午9：00－11：30，下午13：30－17：00）；

　　（2）登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。以上投票代理委托书必须提前24小时送达或传真至公司证券投资部。

　　（3）登记地点：安徽华星化工股份有限公司南京办事处（江苏省南京市）。信函登记地址：公司证券投资部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：江苏省南京市中山东路288号新世纪广场Ａ座4004室，邮编：210002；传真号码：025－84676708。

　　8、其他事项：

　　（1）与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

　　（2）会议咨询：公司证券投资部；联系人：庆祖荣、吴珩；

　　联系电话：025－84676708、84676208。

　　特此通知。

　　安徽华星化工股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十月十八日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹授权委托先生（女士）代表本人／本公司出席安徽华星化工股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案进行表决。若委托人没有对表决权的形式、方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意、反对或弃权。

　　委托人（签字）：受托人（签字）：

　　身份证号（营业执照号码）：受托人身份证号：

　　委托人持有股数：

　　委托人股东账号：

　　委托书有效期限：

　　签署日期：2007年月日

　　附注：

　　1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。