成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局第一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局第一次会议于2007年10月15日在浙江省宁波市亚洲华圆宾馆召开。会议应到董事9名，实际参加表决董事9名，董事王麟山委托董事蓝冬海，独立董事沈成德和李忠尔委托独立董事吴泉能行使表决权，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议有效。会议形成如下决议：

　　一、一致选举牛小军先生为公司第七届董事局主席。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于聘任部分高级管理人员的议案》

　　1、聘任牛小军先生为公司总裁（简历见附件）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、续聘胡约翰先生为公司董事局秘书（简历见附件）。

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本次会议聘任部分高级管理人员出具了独立意见（见附件）。

　　三、审议通过《关于设立重组过渡期工作小组的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于设立战略委员会、审计委员会和提名薪酬委员会的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　附件一：简历

　　附件二：独立董事关于聘任部分高级管理人员的独立意见

　　成功信息产业（集团）股份有限公司董事局

　　二○○七年十月十七日

　　附件一：简历

　　牛小军：男，1953年2月出生，汉族，中共党员，大学学历。曾任北京市华远集团公司办公室主任、总经理助理兼人保部经理、副总经理、北京万泰生物药业有限公司常务副总经理。现任北京市华远集团公司副总经理、深圳市新海投资控股有限公司董事长、成功信息产业（集团）股份有限公司第七届董事局主席。

　　胡约翰：男，1972年1月出生，汉族，中共党员，大学学历，经济师。历任宁波中元自动化仪器仪表研究所技术员、宁波中元股份有限公司董事长秘书、董事会证券事务代表、办公室副主任；成功信息产业（集团）股份有限公司董事局证券事务代表、总裁办公室副主任、董事局办公室主任、公司副总裁兼董事局秘书等职。

　　附件二：

　　成功信息产业（集团）股份有限公司

　　独立董事关于聘任部分高级管理人员独立意见

　　作为成功信息产业（集团）股份有限公司的独立董事，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现就公司第七届董事局第一次会议聘任的部分高级管理人员发表以下独立意见：

　　1、本次聘任的部分高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；

　　2、本次部分高级管理人员的聘任履行了相关法定程序，提名程序符合《公司章程》；

　　3、所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。

　　独立董事：沈成德 吴泉能 李忠尔

　　二○○七年十月十五日