宁波大红鹰实业投资股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示

　　●本次有限售条件的流通股上市数量为35，713，486股

　　●本次有限售条件的流通股上市日为2007年10月24日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　（一）公司股权分置改革于2006年10月9日经相关股东会议通过，以2006年10月20日作为股权登记日实施，于2006年10月24日实施后首次复牌。

　　（二）公司股权分置改革方案无追加对价安排。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　（一）承诺事项

　　公司全体非流通股股东，承诺遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关规定履行法定承诺义务。

　　除法定承诺外，公司前三大股东中国烟草总公司浙江省公司、宁波卷烟厂和宁波市郡庙企业总公司特别承诺：

　　1、其所持大红鹰非流通股股份自改革方案实施之日起三十六个月，不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。

　　2、在完成股权分置改革后的三个会计年度内，即在2006年、2007年、2008年度的利润分配议案中，提议分红比例将不低于当年审计后的可分配利润（非累计可分配利润）的60％，并在股东大会上对该议案投赞成票。

　　（二）就表示反对或未明确表示同意的非流通股股东所持有股份的处理办法：

　　对于本次股权分置改革方案以书面形式表示反对或者未明确表示同意的非流通股股东所持股份，浙江烟草公司承诺在临时股东大会暨相关股东会议召开日前，可以按截止2005年12月31日的大红鹰经审计的每股净资产1．977元／股予以收购；在临时股东大会暨相关股东会议召开日后至非流通股股份禁售期届满之日前，可以按照最近一期大红鹰经审计的每股净资产予以收购。

　　（三）截止本公告日，公司股东严格履行其所作承诺。

　　公司2006年度利润分配情况如下：公司2006年度实现净利润39，851，972．52元，按10％提取法定公积金3，985，197．25元、加上以前年度未分配利润81，686，758．32元，2006年度实际可供股东分配利润117，553，533．59元。2006年度以2006年末总股本364，322，747股为基数，每10股派发现金红利0．6元（含税），付股利21，859，364．82元，剩余95，694，168．77元，结转下年度。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　（一）股改实施后至今，未发生过股本结构变化。

　　（二）股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生如下变化：

　　宁波海曙志成投资管理有限公司持有公司的4，500，000股、宁波恒丰综合经营公司持有公司的38，610股、北仑亚浦高华灯具厂持有公司的36，675股、奉化新光皮鞋厂持有公司的32，175股、黄岩鉴湖文化用品厂持有公司的32，175股、陈华童装厂持有公司的16，087股受限流通股，分别占公司目前总股本的1．24％、0．01％、0．01％、0．009％、0．009％和0．004％，进行了其他非交易过户。原股东所持有售条件的流通股份对应的上市流通总量不因原股东将股份非交易过户而发生变化。

　　四、大股东占用资金的解决安排情况

　　公司不存在大股东占用资金的情况。

　　五、保荐机构核查意见

　　国海证券有限责任公司作为公司股权分置改革的保荐机构，根据《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，对持有大红鹰限售股份的股东履行股权分置改革相关承诺的有关事项进行了核查，并出具核查意见。保荐机构认为：大红鹰相关股东履行了股权分置改革中做出的承诺，大红鹰董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合《上市公司股权分置改革管理办法》等的相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为35，713，486股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2007年10月24日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（％）

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　1

　　中国烟草总公司浙江省公司

　　47，016，675

　　12．91

　　0

　　47，016，675

　　2

　　浙江省中烟工业公司（宁波卷烟厂）

　　13，500，000

　　3．71

　　0

　　13，500，000

　　3

　　宁波市郡庙企业总公司

　　12，546，841

　　3．44

　　0

　　12，546，841

　　4

　　其他非流通股股东

　　35，713，486

　　9．80

　　35，713，486

　　0

　　合计

　　108，777，002

　　29．86

　　35，713，486

　　73，063，516

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况无差异。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　本次有限售条件的流通股上市为公司第一次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　其他境内法人持有股份

　　108，777，002

　　－35，713，486

　　73，063，516

　　有限售条件的流通股合计

　　108，777，002

　　－35，713，486

　　73，063，516

　　无限售条件的流通股份

　　Ａ股

　　255，545，745

　　35，713，486

　　291，259，231

　　无限售条件的流通股份合计

　　255，545，745

　　35，713，486

　　291，259，231

　　股份总额

　　364，322，747

　　0

　　364，322，747

　　特此公告。

　　宁波大红鹰实业投资股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月十八日

　　备查文件：

　　1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

　　2、保荐机构核查意见书