莱茵达置业股份有限公司

　　

证券代码：000558证券简称：莱茵置业公告编号：2007－040

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1．2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1．3 所有董事均已出席

　　1．4 公司第三季度财务报告未经

会计师事务所

审计。

　　1．5 公司负责人高继胜先生、会计机构负责人（会计主管人员）吕顺龙先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2．1 主要会计数据及财务指标单位：（人民币）元

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　　非经常性损益项目单位：（人民币）元

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　　2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表单位：股

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　　§3 重要事项

　　3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　本期较上年同期利润总额减少8，114，584．07元，主要是由于投资收益的减少，去年同期投资收益的形成主要是由于出售下属全资子公司沈阳莱茵达房产开发有限公司和沈阳莱茵达物业有限公司而产生的投资收益15，064，092．27元。

　　3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　股东名称承诺事项承诺履行情况备注

　　莱茵达控股集团有限公司追加送股追加送股部分已 扬州公司的16％

　　办理锁定手续及仪征公司的44％股权在2006年度产生的利润为516万元，达到股改承诺2006年度产生利润不低于500万元的要求

　　莱茵达控股集团有限公司追加送股未达到履约时间 扬州公司的16％及仪征公司的44％股权在2007年、2008年度产生的净利润不低于1300万元

　　莱茵达控股集团有限公司三十六月后流通 未达到履约时间 未达到履约时间

　　南京蓝本新型建材有限责任公司 三十六月后流通 未达到履约时间 未达到履约时间

　　3．4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5 其他需说明的重大事项

　　3．5．1

证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．5．4 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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　　证券简称：莱茵置业证券代码：000558公告编号：2007－040

　　莱茵达置业股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达置业股份有限公司（以下简称“莱茵置业”或“公司”）第五届董事会第十六次会议于2007年10月 17 日以通讯方式召开，本次会议已于2007年 10月 10日以书面形式通知全体董事。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　会议由董事长高继胜先生主持，经认真审议，通过投票表决方式，逐项审议并通过了以下议案：

　　一、审议通过了《莱茵达置业股份有限公司2007年第三季度报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　二、审议通过了《聘任李晓荣先生为公司财务总监的议案》

　　经公司董事会提名委员会审核，同意聘任李晓荣先生为公司财务总监。

　　独立董事唐世定先生、朱关芝先生、张惠忠先生认为本次公司财务总监人员的聘任程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》及其他有关规定。

　　李晓荣先生，男，1962 年10月出生，2000．1－2003．6 浙江光大会计师事务所执业注册会计师；2003．6－2005．6 成就控股集团有限公司财务部副经理；2005．6－2006．2 杭州明德会计师事务所执业注册会计师。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　莱茵达置业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年十月十七日