佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

　　股票简称：佛塑股份股票代码：000973公告编号：2007－045

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山塑料集团股份有限公司董事会于2007年9月30日以传真及专人送达的方式向全体与会人员发出了关于召开第六届董事会第三次会议的通知，并于2007年10月16日在公司二楼会议室以现场表决方式举行。会议由董事长冯兆征先生主持，应到董事7人，实到7人，全体监事列席，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了《关于调整公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供担保事项的议案》。

　　2007年5月30日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请200万美元综合授信提供担保的议案》。现根据实际情况，调整为本公司为纬业公司向交通银行佛山分行申请人民币1952万元为期一年的综合授信提供全额担保，担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的综合授信申请后签订。（本担保事项情况详见同日刊登的《佛山塑料集团股份有限公司对外担保公告》）

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　截止2007年10月16日，公司实际累计对外担保金额人民币为11443万元，占上年度经审计净资产值的8．66％。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十月十七日

　　股票代码：000973股票简称：佛塑股份公告编号：2007－046

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2007年10月16日，公司第六届董事会第三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请综合授信提供担保事项的议案》，公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司（以下简称“纬业公司”）向交通银行佛山分行申请人民币1952万元的综合授信提供担保。

　　根据《公司法》、《深交所股票上市规则》等有关法规及《公司章程》规定，公司拟为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司提供担保事项在《公司章程》规定的董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决，上述担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的综合授信申请后签订。截止2007年10月16日，公司实际累计对外担保金额人民币11443万元。

　　二、被担保人基本情况

　　纬业公司是公司的控股子公司，成立于2004年2月25日 。由公司与香港冠山发展有限公司共同出资成立，出资比例分别为75％、25％；注册资本211万美元；注册地址：佛山市禅城区火车站侧；法定代表人：何新永；经营范围：生产经营塑料复合编织材料及其相关产品。截止2006年12月31日，该公司经审计资产总额9703万元，负债总额6473万元，实现净利润353万元；截止2007年9月30日（未经审计），资产总额6093万元，负债总额2690万元，实现净利润172万元，资产负债率不超过70％。

　　三、担保事项基本情况

　　2007年5月30日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司为控股子公司佛山纬业塑胶制品有限公司向交通银行佛山分行申请200万美元综合授信提供担保的议案》（详见2007年5月31日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上的《公司第五届董事会第二十八次会议决议公告》、《公司为控股子公司提供担保的公告》）。现根据实际情况，调整为本公司为纬业公司向交通银行佛山分行申请人民币1952万元为期一年的综合授信提供全额担保。纬业公司将按授信额度全额向公司提供反担保，香港冠山发展有限公司将按该笔授信额度乘以其持有的纬业公司股权比例的金额（即人民币488万元）向公司提供反担保，担保方式为连带责任担保，保证期限为主合同约定的债务人履行债务届满之日起两年。担保协议将在交通银行佛山分行同意纬业公司的综合授信申请后签订。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：纬业公司为本公司控股子公司，经营情况预期良好，资信状况良好，有较强偿还债务能力，本次借款资金用于补充流动资金，以满足其正常营运需要。董事会同意公司为其银行借款提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2007年10月16日，公司实际累计对外担保金额人民币为11443万元，占上年度经审计净资产值的8．66％。

　　六、备查文件

　　佛山塑料集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议及公告。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年十月十七日